证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2016-48
大连大福控股股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的规定。
（二）本次董事会会议于2016年10月18日以书面、电话和电子邮件方式向
全体董事进行了通知。
（三）本次董事会会议于2016年10月28日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
（五）本次董事会由公司董事长华韡先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
审议《公司2016年第三季度报告全文及正文》
报告全文详见上海证券交易所网站 http:∥www.sse.com.cn。
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特此公告。
大连大福控股股份有限公司董事会
二〇一六年十月三十一日
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