证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：临 2016-078
凤凰光学股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 10 月 28 日以通讯传
真方式召开第七届董事会第十六次会议，召开本次会议的通知于 2016 年 10 月
18 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7
人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议经书面表决审议通过了
以下议案
一、审议通过了《凤凰光学股份有限公司 2016 年第三季度报告》
全文详见 2016 年 10 月 31 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《凤凰光学股份有限公司 2016 年第三季度报
告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于追加 2016 年度担保预计提交公司股东大会审议的议
案》
该议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。详情见 2016 年 10
月 31 日 披 露 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn《凤凰光学关于追加 2016 年度担保预计提交公司股东大会审议
的公告》(公告编号：临 2016-079)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于选举章威先生为公司第七届董事会董事候选人的议
案》
会议选举章威先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与公司第七届董事
会一致。该议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。章威先生简历
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附后。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》
详情见 2016 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》
（公告编号：临 2016-080）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
附：董事候选人简历
章威先生：1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，高级工
程师。2012 年起，历任中国电科第五十二研究所战略发展部主管、中电海康集
团战略发展部副经理、中电海康集团综合运营部副主任（主持工作），现任中电
海康集团综合运营部主任。章威先生未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
凤凰光学股份有限公司董事会
2016 年 10 月 31 日
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