编号：DSH-06-07
时代出版会议文件 日期：2016-10-28
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2016－028
时代出版传媒股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2016 年 10 月 28 日上
午 9:00 以通讯表决的形式召开。本次会议从 2016 年 10 月 18 日起以传真、电子
邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 10 人，实到董事
9 人，董事吴寿兵因故不能出席。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有
关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，
会议经投票表决通过如下议案：
一、关于《2016 年第三季度报告》及《2016 年第三季度报告摘要》的议案
与会全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
二、关于制定《时代出版传媒股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制
度》的议案
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法
合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁
免业务指引》、公司《章程》、《信息披露管理制度》等有关规定，特制定《时代出
版传媒股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
与会全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
三、关于聘任下属子公司高级管理人员的议案
根据田海明总经理的提名，聘任桂宾兼任安徽时代印刷投资有限责任公司董
事长（法人代表）、黄志军任总经理、沈光能任副总经理，桂宾兼任安徽出版印刷
物资有限公司执行董事（法人代表）、胡友彬任副总经理，黄志军兼任合肥市华丰
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编号：DSH-06-07
时代出版会议文件 日期：2016-10-28
印务有限公司董事长（法人代表）、安徽芜湖新华印务有限责任公司董事长（法人
代表），沈光能兼任合肥杏花印务有限公司党委书记、董事长（法人代表），傅华
任安徽新华印刷股份有限公司党委书记、董事长（法人代表），吴丽君任安徽时代
华印出版服务有限公司执行董事、法人代表、总经理，陈永菊兼任监事；聘任王
晓光任黄山书社社长（法人代表）；聘任杨红卫任安徽时代发行有限公司总经理（法
人代表）；聘任程兵任时光流影科技股份有限公司副总编辑。
与会全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2016 年 10 月 28 日
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