股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2016-042
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2016 年 10 月 13 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（下
称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2016 年 10 月 28 日在北京市通州区漷县
镇漷县南三街 2 号第一会议室召开。应出席会议的董事 11 名，亲自出席会议的
董事 10 名，董事樊勇先生因公务不能出席会议，委托董事杨晓辉先生出席会议
并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合所有适用
法律和公司章程的规定。
本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议
案：
1、审议通过公司 2016 年第三季度报告
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议关于修订《募集资金管理办法》的议案
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议关于修订《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作
规程》的议案
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议关于制定《资产处置管理制度》的议案
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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以上议案中第 2、3 项的议案将提交股东大会审议。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2016 年 10 月 28 日
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