股票代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2016-094
浙江帝龙文化发展股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江帝龙文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十八
次会议通知于2016年10月10日以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于2016年
10月14日以通讯表决的方式召开。
本次会议应参加表决的董事6人，实际参加表决董事6人，会议的召集、召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有董事充分表达意见
的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立新材
料全资子公司的议案》。
《关于投资设立新材料全资子公司的公告》内容详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2016年10月17日。
特此公告。
浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会
2016 年 10 月 17 日
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