股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2016-33
四川西昌电力股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月10日以电子
邮件方式发出召开第八届董事会第五次会议的通知和会议资料，会议于2016年10
月14日以通讯表决方式召开。会议应表决董事13名，实际表决董事13名。会议的
召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
经会议审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。
为加快启动固增电站的建设开发，公司拟与木里县国有资产经营管理有限责
任公司（以下简称“木里国资”）、凉山州国有投资发展有限责任公司（以下简
称“凉山国投”）按持股比例对木里县固增水电开发有限责任公司（公司持股64%，
以下简称“固增公司”）进行增资，其中公司出资11060万元（实物资产经评估
后作价1,284.36万元，现金出资9775.64万元），木里国资现金出资3629万元，
凉山国投现金出资2592万元。增资完成后，固增公司注册资本由5000万元增加至
22281万元，各股东的股权比例保持不变。
凉山国投持有本公司16.89%的股份，为公司关联法人，本次公司与凉山国投
共同对固增公司增资构成关联交易。公司独立董事对该事项事前认可，并发表了
同意的独立意见，董事会审计委员会对该事项出具了同意的书面审核意见。
本项议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（编
1
号：临2016-35号）。
公司 2 名关联董事古强、黄晓强回避了该议案的表决。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》 编
号：临2016-36号）。
表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2016 年 10 月 15 日
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