证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临 2016-058
通策医疗投资股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于
2016 年 10 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议召
开程序、内容符合《公司法》和本公司章程有关规定。会议审议并形成了如下决议：
一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2016 年第三季度报告》和《通策医
疗投资股份有限公司 2016 年第三季度报告正文》
监事会对 2016 年第三季度报告的书面审核意见：公司监事会通过对公司 2016 年
第三季度报告的审核，认为本期报告及其相关财务数据客观、真实、准确地反映公司
的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
表决结果：同意 3 票，0 票弃权；0 票反对。
二、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于设立浙江通策口腔医疗投资基金
暨关联交易的议案》
公司监事会认为设立浙江通策口腔医疗投资基金，有利于降低公司对外投资可能
存在的风险，充分运用社会资本实现公司可持续快速发展，提升公司的综合竞争力和
盈利能力，符合公司发展战略；审议决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》、
《公司关联交易管理办法》的有关规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。同
意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，0 票弃权；0 票反对。
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三、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于与通策口腔医疗投资基金合作共
建武汉存济口腔医院有限公司（又名：中国科学院大学武汉口腔医院）暨关联交易的
议案》
公司监事会认为本次合作共建国科大武汉口腔医院，有利于降低公司对外投资可
能存在的风险，缓解公司财务压力，提升公司的综合竞争力和盈利能力；本次审议决
策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的有关规定，
不存在损害公司和股东利益的行为。同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，0 票弃权；0 票反对。
四、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于与通策口腔医疗投资基金合作共
建北京存济口腔医院有限公司（又名：中国科学院大学北京口腔医院）暨关联交易的
议案》
公司监事会认为本次合作共建国科大北京口腔医院，有利于降低公司对外投资可
能存在的风险，缓解公司财务压力，提升公司的综合竞争力和盈利能力；本次审议决
策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的有关规定，
不存在损害公司和股东利益的行为。同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，0票弃权；0票反对。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司监事会
二零一六年十月十五日
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