证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临 2016-057
通策医疗投资股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会
议于 2016 年 10 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议议案以电子邮
件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。本次会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2016 年第三季度报告》和《通
策医疗投资股份有限公司 2016 年第三季度报告正文》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通
策医疗投资股份有限公司2016年第三季度报告》和《通策医疗投资股份有限公司
2016年第三季度报告正文》。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。
二、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于设立浙江通策口腔医疗投
资基金暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《通策医疗投资股份有限公司关于设立浙江通策口腔医疗投资基金暨关联交易
的公告》。
表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。董事吕建明先生、赵玲玲女士
回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于与通策口腔医疗投资基金
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合作共建武汉存济口腔医院有限公司（又名：中国科学院大学武汉口腔医院）
暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通
策医疗投资股份有限公司关于与通策口腔医疗投资基金合作共建武汉存济口腔
医院有限公司（又名：中国科学院大学武汉口腔医院）暨关联交易公告》。
表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。董事吕建明先生、赵玲玲女士
回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于与通策口腔医疗投资基金
合作共建北京存济口腔医院有限公司（又名：中国科学院大学北京口腔医院）
暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通
策医疗投资股份有限公司关于与通策口腔医疗投资基金合作共建北京存济口腔
医院有限公司（又名：中国科学院大学北京口腔医院）暨关联交易公告》。
表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。董事吕建明先生、赵玲玲女士
回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东
大会的通知》
召开 2016 年度第二次临时股东大会的地点、日期、议程及登记办法等另行
通知。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一六年十月十五日
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