证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2016-056
新疆友好（集团）股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（二）公司于 2016 年 9 月 27 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共
9 名，其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。
（三）公司于 2016 年 10 月 14 日以通讯方式召开本次会议。
（四）公司应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
经审议并一致通过了如下决议：
（一）《公司关于投资设立全资子公司昌吉友好时尚商贸有限公司的议案》。
本议案内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券
交易所网站：http://www.sse.com.cn 编号为临 2016-057 号《友好集团关于投
资设立全资子公司昌吉友好时尚商贸有限公司的公告》。
表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二）《公司关于投资设立全资子公司石河子友好百货有限公司的议案》。
本议案内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券
交易所网站：http://www.sse.com.cn 编号为临 2016-058 号《友好集团关于投
资设立全资子公司石河子友好百货有限公司的公告》。
表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、备查文件：友好集团第八届董事会第十次会议决议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2016 年 10 月 15 日
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