证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2016-035 号
河南大有能源股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10
月 14 日在公司调度指挥中心二楼会议室召开了第六届董事会第二十
次会议，会议由公司董事长贺治强先生主持。本次会议应出席的董事
11 名，实际出席的董事 10 名，其中独立董事靳德永先生因其他公务
未能出席会议，全权委托独立董事张铁岗先生代行其职权；董事李中
超先生因其他公务未能出席。本次会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
1、 关于调整河南大有能源股份有限公司第六届董事会专门委员
会委员的议案》，表决结果为：
同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次改选后，各专门委员会组成情况如下（为便于阅读，调整人
员名单下用下划线标示）：
一、战略委员会（11 人）
召集人：贺治强
委 员：李书民、贺治强、李中超、吴同性、张清鹏、邓文兴、
胡平均、张铁岗、王立杰、靳德永、郝秀琴
二、提名委员会(3 人)
召集人：张铁岗
委 员：张铁岗、王立杰、李书民
三、薪酬与考核委员会(3 人)
召集人：王立杰
委 员：王立杰、郝秀琴、邓文兴
四、审计委员会(3 人)
召集人：郝秀琴
委 员：郝秀琴、靳德永、张清鹏
2、《关于设立河南崤函电力供应有限责任公司的议案》，表决结
果为：
同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为抢抓国家电改机遇，发挥内部电网优势，降低企业用电成本，
培育新的利润增长点，根据国家电力体制改革政策精神，公司拟以下
属的供电分公司为基础，设立全资子公司“河南崤函电力供应有限责
任公司”，整合、改造在豫西地区的内部电网，逐步形成自供自用的
企业区域电网并向周边用户提供市场化供电服务。
3、 关于确认天峻义海能源煤炭经营有限公司变更销售方式的议
案》，表决结果为：
同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据青海省木里煤田煤炭资源整合政策和“统一规划、统一开发、
统一建设、统一管理、统一经营”的要求，公司全资子公司天峻义海
能源煤炭经营有限公司自 2013 年 1 月 1 日起，通过青海省木里煤业
集团能源有限公司及青海省矿业集团天峻煤业开发有限公司对外统
一签订销售合同，该两公司分别提取合同金额 1%的管理费和 10%的煤
基多联产发展基金，但天峻义海仍自主决定销售政策、自行开发用户，
独立组织运销。该事项已在公司《内部控制评价报告》和定期报告中
多次予以披露，对此多年来既成并将延续下去的事实，为完善公司内
控程序，董事会现对此销售方式予以确认。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇一六年十月十五日
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