证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2016-079
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第二十三次会议通知于 2016 年 10 月 8 日以邮件形式发
出，于 2016 年 10 月 13 日 10:30 分在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼
会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际
出席会议的董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事有程文
浩、朱荣基、陈彩媛、郑欢雪、徐卫东、孟红）。会议由董事长王青
运主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本
次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：
一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
详细内容详见 2016 年 10 月 15 日的《证券时报》、 中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于计
提资产减值准备的公告》（公告编号：2016-081）。
备查文件：
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1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届董事会第二
十三次会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二○一六年十月十五日
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