*ST珠江：董事会决议公告_股票频道

证券代码:000505 200505 证券简称:*ST 珠江 *ST 珠江 B 公告编号:2016-086

海南珠江控股股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南珠江控股股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2016 年 10 月 13 日

在京粮大厦 1517 会议室举行。本次会议召开前 2 天，董事会就会议时间、地点、

议案及其他相关事项以书面和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事 9

名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由王春立主持，

全体董事以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日披露的《海南珠江控股股份有限公司关于计提资产减值准

备的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

二、审议通过《关于制定〈海南珠江控股股份有限公司募集资金管理制度〉

的议案》

具体内容详见同日披露的《海南珠江控股股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

海南珠江控股股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 15 日