证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2016-013
北京先进数通信息技术股份公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间
1) 现场会议召开时间：2016年10月14日（星期五）上午 10:00
2) 网络投票时间：2016年10月13日至2016年10月14日
① 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月14日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月
11日15:00至2016年10月12日15:00期间的任意时间。
2. 会议召开地点：北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座6层大会议室。
3. 会议召开方式：现场书面记名投票和网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：先进数通第二届董事会。
5. 会议主持人：董事长李铠先生
6. 本次会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》及
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京先进数通信息技
术股份公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
股东参会方式 股东及授权代表人数 代表股份数量（股） 占有表决权股份总数
现场参会 27 61,125,000 50.94%
网络投票 5 655,600 0.55%
合计 32 61,780,600 51.48%
公司的部分董事、监事、高管和天元律师事务所的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
表决情况：
同意61,780,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意20,131,800股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于修订<公司章程(草案)>的议案》。
表决情况：
同意61,780,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意20,131,800股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理
人所代表的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。
表决情况：
同意61,780,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意20,131,800股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理
人所代表的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京天元律师事务所杨科律师、刘亦鸣律师现场见证了本次股东大会，并出
具了法律意见书。法律意见书认为：公司2016年第一次临时股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京先进数通信息
技术股份公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2．天元律师事务所出具的《关于北京先进数通信息技术股份公司2016年第
一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2016 年 10 月 14 日
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