证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-090
宁波美康生物科技股份有限公司
关于募投项目变更实施方式、调整投资总额,
并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）于2016年
10月14日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于募投项目变更实施
方式、调整投资总额，并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集
资金投资项目之“营销服务网络升级项目”变更实施方式、调整投资总额，同时根据
募投项目专户的实际剩余情况，将剩余资金7349.17万元（含利息收入，受审批日与实
施日利息结算影响，具体结算金额由转入自有资金账户当日实际金额为准，下同）永
久补充流动资金。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]544号《关于核准宁波美康生物科技股
份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发
行人民币普通股（A股）2,834万股，发行价格为每股27.51元，募集资金总额为77,963.34
万元，扣除发行费用6,764.62万元后，公司本次募集资金净额为71,198.72万元。上述
募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报
字[2015]第610276号《验资报告》。
二、拟变更募投项目实施方式、调整投资总额的情况
1、募投项目调整前的情况
公司“营销服务网络升级项目”以公司总部为中心，全国范围内建设30个营销和
服务网点，以办事处的形式进行运营，按全国七大区域划分进行分片管理，建立营销
和客户服务网络，加强公司的销售覆盖能力、客户服务能力以及提升公司产品品牌形
象，实现全方位、立体一站式营销服务，通过整合销售管理、客户服务、产品展示、
物流配送等功能，形成“营销+服务（技术支持）+成品展示+物流配送+仓储中转+培训
基地+品牌建设”的多功能平台。该项目总投资为13,800万元，原投资概算如下：
序号 名称 金额（万元） 比例（%）
1 房屋购置 4,200.00 30.43
2 房屋租赁 871.00 6.31
3 装修工程 810.00 5.87
4 运输及办公通讯设备 1,504.00 10.90
5 信息管理系统 2,040.00 14.78
6 人员薪酬、培训 1,848.00 13.39
7 品牌推广 1,404.00 10.17
8 预备费用 1,123.00 8.14
合计 13,800.00 100.00
截止 2016年9月30日，“营销服务网络升级项目”已使用募集资金5,446.52万元，
主要用于房屋租赁、运输及办公通讯设备、信息管理系统、人员薪酬、培训等。
2、募投项目实施方式变更的情况
在营销服务模式优化方面，“营销服务网络升级项目”原计划通过购置的方式在
国内核心城市设立7个区域营销和服务中心；为加快项目实施的进度，抓住宝贵的市场
机遇，公司根据项目实施的实际情况，拟将房屋购置方式变更为房屋租赁方式。项目
实施主体、实现目的均未发生变化。
3、调整投资总额
在上述实施方式变更的基础上，公司根据技术与行业的发展现状以及本项目实施
的实际需要，结余“房屋购置”资金，并对“房屋租赁”、“装修工程”、“运输及
办公通讯设备”、“信息管理系统”的投资金额进行适当调整。
本项目调整前后各具体投资项目投资金额如下所示：
变更、调整前投资 变更、调整后投资额
名称 变化金额（万元）
额（万元） （万元）
房屋购置 4,200.00 0.00 4,200.00
房屋租赁 871.00 370.00 501.00
装修工程 810.00 15.83 794.17
运输及办公通讯设备 1,504.00 750.00 754.00
信息管理系统 2,040.00 940.00 1,100.00
人员薪酬、培训 1,848.00 1,848.00 0.00
品牌推广 1,404.00 1,404.00 0.00
预备费用 1,123.00 1,123.00 0.00
投资金额合计 13,800.00 6,450.83 7,349.17
本次拟调减的项目包括“房屋购置”、“房屋租赁”、“装修工程”“运输及办
公通讯设备”、“信息管理系统”，主要原因系：（1）本项目实施方式由购置房屋变
更为租赁房屋，原方案中“房屋购置”共计4200万元将结余；（2）本项目实施过程中
根据场地租赁实际发生情况，相应调减“房屋租赁”金额：（3）根据“房屋购置”的
调整情况，相应调减“装修工程”、“运输及办公通讯设备”金额；（4）根据信息化
发展趋势及公司实际需求，相应调减“信息管理系统”金额。
预备费用仍将用于该项目相关的各项业务，若本项目实施过程中，预备费用不能
满足实际投资需要，资金缺口将通过公司自筹方式解决。
本次调整后，本项目投资总额由原来的13,800.00万元调整为6450.83万元（含实
际已投入募集资金 5446.52万元） 。
三、募集项目变更实施方式、调整投资总额的主要原因及影响
公司从“营销服务网络升级项目”的实际情况出发，本着节约、合理，科学审慎
地使用募集资金的原则，在能够寻找到合适办公场所，不影响项目实施效果的情况下，
建立7大区域营销和服务中心的实施方式由购置房屋变更为租赁房屋，有利于加快项目
实施的进度，从而抓住宝贵的市场机遇。同时，租赁方式能省下大量购置费用和大部
分的装修工程、购置办公设备支出，防范潜在的实施风险，在达到项目预期效果的前
提下，大大降低资金支出的额度。
调整投资总额主要原因系：公司根据项目实施方式变更及项目实施过程的实际情
况相应调整投资额度，有利于最大程度的发挥募集资金的使用效率，实现公司和广大
投资者利益最大化
公司本次部分募投项目变更实施方式及调整项目投资总额，符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不改变募投项目的实施主体和主
要实施内容，不会对项目实施效果产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形，是公司根据市场变化进行的适当调整。
四、本次募投项目剩余资金永久补充流动资金的情况
1、 剩余募集资金永久补充流动资金的合理性和必要性
本次投资总额调整后，“营销服务网络升级项目”专户将剩余7349.17万元。为最
大程度地发挥募集资金使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营业绩，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等相关规定，公司拟将上述募投项目剩余资金 7349.17万元永久补充流动资金。
使用上述项目剩余募集资金永久补充流动资金后，每年可为公司减少利息支出约
319.69万元人民币（按金融机构一年期贷款基准利率估算）。
2、 剩余募集资金永久补充流动资金的相关承诺
公司使用剩余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营
使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换
公司债券等。
公司近12个月内未进行证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺
未来12个月内也不进行上述高风险投资。
五、专项意见
（一）独立董事意见
公司独立董事一致认为：公司募投项目变更实施方式、调整投资总额，并将剩余
募集资金永久补充流动资金有利于发挥募集资金使用效率，降低公司财务费用。不存
在与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不
存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益。综上，我们
同意公司募投项目变更实施方式、调整投资总额，并将剩余募集资金永久补充流动资
金的方案，并同意将相关议案经董事会审议后提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第十三次会议于2016年10月14日召开，会议审议通过了《关于
募投项目变更实施方式、调整投资总额，并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，
监事会发表审核意见如下：公司募投项目变更实施方式、调整投资总额，并将剩余募
集资金永久补充流动资金有利于发挥募集资金使用效益，降低公司财务费用。不存在
与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益。同
意关于募投项目变更实施方式、调整投资总额，并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构意见
保荐机构光大证券经核查后认为：美康生物部分募投项目变更实施方式、调整投
资总额，并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第二届董事会第二十五
次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履
行了必要的审批程序，符合公司和全体股东利益，有利于公司长远发展，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上所述，保荐机构同意公司部分募投项目变更实施方式、调整投资总额，并将
剩余募集资金永久补充流动资金。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、第二届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 14 日
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