宁波美康生物科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《宁
波美康生物科技股份有限公司章程》及《宁波美康生物科技股份有限公司独立董
事工作制度》等文件规定，作为宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，本着实事求是的态度，对公司相关事项发表如下说明和独立
意见：
一、关于调整控股子公司业绩承诺的独立意见
根据中国证监会上市公司监管指引的相关要求，我们对公司调整控股子公司
业绩承诺情况进行了认真地了解和核查，我们认为公司审议该事项的程序符合
《公司章程》和相关法律法规的规定，该业绩承诺的调整方案符合各方实际情况，
不存在损害中小股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。
综上，我们同意公司调整控股子公司业绩承诺的方案，并同意将相关议案经
董事会审议后提交公司股东大会审议。
二、关于募投项目变更实施方式、调整投资总额，并将剩余募集资金永久补
充流动资金的独立意见
公司独立董事一致认为：公司募投项目变更实施方式、调整投资总额，并将
剩余募集资金永久补充流动资金有利于发挥募集资金使用效率，降低公司财务费
用。不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体
股东利益。
综上，我们同意公司募投项目变更实施方式、调整投资总额，并将剩余募集
资金永久补充流动资金的方案，并同意将相关议案经董事会审议后提交公司股东
大会审议。
三、关于转让子公司股权暨关联交易的独立意见
经认真审阅公司转让子公司股权暨关联交易事项的相关材料，我们认为公司
转让子公司股权给公司董事长、实际控制人邹炳德先生构成关联交易。公司审议
上述关联交易时，关联董事予以回避表决，审议该事项的程序符合《公司章程》
和相关法律法规的规定。上述关联交易不会影响公司正常的生产经营活动，未损
害公司股东尤其是中小投资者的利益。公司转让子公司股权符合全体股东的利益。
综上，我们同意公司转让子公司股权暨关联交易的方案，并同意将相关议案
经董事会审议后提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宁波美康生物科技股份有限公司独立董事关于相关事项的
独立意见》之签署页）
独立董事：
高基民
孟祥霞
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