股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2016-059
安徽皖通高速公路股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一） 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ一六
年十月十四日（星期五）下午 4:00 在合肥市望江西路 520 号本公司会议室举行
第七届董事会第十九次会议。
（二） 会议通知及会议材料于二Ｏ一六年九月三十日以电子邮件方式发送
给各位董事、监事和高级管理人员。
（三）会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。
（四）会议由董事长乔传福先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于即时委任姜军先生为董事会专门委员会成员的议
案》。
姜军先生已经公司 2016 年第一次临时股东大会选举为本公司新任独立董
事，董事会即时委任姜军先生为人力资源及薪酬委员会主席、战略发展及投资委
员会和审核委员会成员，任期至 2017 年 8 月 16 日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2016 年 10 月 14 日
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