证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2016-070
金龙机电股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2016
年10月08日以传真、邮件和电话的方式通知各位董事，于2016年10月14日上午10：
00在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开,应到董事8人,实到董事8人。
公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。会议由金绍平先生主持。经与会董事认真审议并表决,一致
通过了如下事项：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流动
资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保证募集资金项目
建设资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过40,000万元暂时补充
流动资金，使用期限不超过自本次董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资
金专户。具体内容请详见公司于中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网刊
载的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公司独立董事就此
发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引
第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，本次使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金事项无需提交股东大会审议。
审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
二、审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》
公司拟以自有资金向控股子公司浙江翱翔通信科技有限公司提供最长不超过
24 个月，金额不超过 40,000 万元人民币的财务资助。本次交易不构成关联交易，
也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据相关法律、法规、规范性文件以及公司有关制度，本次交易经董事会审议
通过后，无需提交股东大会审议，具体内容请详见公司于中国证监会创业板指定信
息披露媒体巨潮资讯网刊载的《关于对控股子公司提供财务资助的公告》，公司独
立董事就此事发表了独立意见。
审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、审议通过《关于子公司设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的
议案》
根据《金龙机电股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案(修订版)》中的配套
募集资金使用计划，同意公司全资子公司广东金龙机电有限公司（以下简称“广东
金龙”）在商业银行（以下简称“银行”）开立募集资金专用账户，并授权公司董
事长金绍平与广东金龙、银行及保荐机构国信证券股份有限公司分别签署募集资金
四方监管协议。募集资金专用账户明细如下：
序号 开户行 账号
1 东莞银行寮步横坑支行 580002303456789
2 渤海银行股份有限公司东莞分行 2002206014000290
关联董事金绍平、金士特、金美欧对该议案回避表决，其余 5 名董事参与表决。
本议案无需提交股东大会审议。
审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等有关规定，公司将与广东金龙、保荐机构、存放募集资金的
银行签署募集资金四方监管协议并公告协议的主要内容。
四、备查文件
1、《公司第三届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
2016 年 10 月 14 日
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