股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2016—067
债券代码：122456
河南平高电气股份有限公司
第六届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次临时
会议于 2016 年 10 月 12 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2016
年 10 月 14 日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到任伟理、程利民、李文海、
石丹、庞庆平、张建国、徐国政、王天也、李涛九人，本次会议的召集、召开符合《公
司法》和公司《章程》的规定。
会议各项议案的审议情况如下：
一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2016 年第三季度
报告》
与会董事认为公司 2016 年第三季度报告客观地反映了公司 2016 年第三季度财务
情况、经营成果等，并发表如下确认意见：
保证公司 2016 年第三季度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于改聘公司 2016 年
度审计机构及内部控制审计机构的议案》：
鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供
审计服务，结合公司实际业务发展和未来审计工作需要，经与会董事审议，同意改聘
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务会计报告和内部控制审计
机构，聘用期限一年。
具体内容请查阅同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券
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时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关
于改聘公司 2016 年度审计机构及内部控制审计机构的公告》（临 2016-068 号）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围
并修改公司章程相关条款的议案》：
经与会董事审议，同意公司根据当前业务开展需求，变更公司经营范围并对《章
程》进行修改。
具体内容请查阅同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关
于变更公司经营范围并修改公司章程相关条款的公告》（临 2016-069 号）。
本议案需提请公司股东大会审议。
四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司设立募集资金
专用账户的议案》：
为规范公司 2015 年度非公开发行募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金使用管理办法》等相关
规定，经与会董事审议，同意公司在中信银行平顶山分行、交通银行平顶山分行、工
商银行平顶山分行火车站支行三家银行设立募集资金专用账户，用于公司本次非公开
发行募集资金的管理及使用。
五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司 2016 年
第四次临时股东大会的议案》：
公司第六届董事会第十九次临时会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关
于公司与关联方签订日常关联交易（框架）协议的议案》、《关于修订<河南平高电气
股份有限公司监事会议事规则>的议案》，上述两项议案尚需提交公司股东大会审议批
准。结合公司本次董事会召开情况，经与会董事审议，同意召开公司 2016 年第四次
临时股东大会。
具体内容请查阅同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关
于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》（临 2016-070 号）。
特此公告。
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河南平高电气股份有限公司董事会
2016 年 10 月 15 日
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