上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市长亮科技股份有限公司
2016 年第六次临时股东大会的
法律意见书
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关于深圳市长亮科技股份有限公司
2016 年第六次临时股东大会的
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致：深圳市长亮科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股
东大会规则》”）的有关规定，上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）
受深圳市长亮科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司 2016
年第六次临时股东大会（下称“本次股东大会”或“会议”）。
本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，
表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、 本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2016 年 9 月 29 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式 （现
场会议结合网络投票）、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披
露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记
办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召
集和通知符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
2016 年 10 月 14 日下午 15:00，本次股东大会如期在公司总部大会议室（深
圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 5 层）召开。
本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2016 年 10 月 14 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所
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互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 10 月 13 日 15：00-2016 年 10 月 14
日 15：00 的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
（一） 出席人员
1. 股东或股东代理人
通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 92,364,784 股，占上市公司总
股份的 31.6058%。
通过现场和网络投票的中小股东 24 人，代表股份 4,060,448 股，占上市公
司总股份的 1.3894%。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
具体情况如下：
（1） 现场出席情况
通过现场投票的股东 26 人，代表股份 92,327,184 股，占上市公司总股份的
31.5929%。
（2） 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票的有表决权的股东 4 人，代表有表决权的股份 37,600 股，占
上市公司总股份的 0.0129%。
2. 其他人员
（1） 公司部分董事；
（2） 公司部分监事；
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（3） 公司部分高级管理人员；
（4） 本所律师。
（二） 召集人
根据公司《第二届董事会第四十四次会议（临时会议）决议公告》和公司《关
于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知公告》，本次股东大会由公司董事会召
集。
本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，公
司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东
大会审议议案具体情况如下：
1. 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
（1） 选举王长春先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票 92,328,984 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.9612%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的 0%；弃权票 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 35,800 股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 0.0388%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意票 4,024,648
股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数 99.1183%；反对
票 0 股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权
票 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 35,800 股），占出席会议（含网络投票）
中小投资者有表决权股份总数的 0.8817%。
（2） 选举肖映辉先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票 92,328,984 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
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总数的 99.9612%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的 0%；弃权票 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 35,800 股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 0.0388%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意票 4,024,648
股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数 99.1183%；反对
票 0 股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权
票 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 35,800 股），占出席会议（含网络投票）
中小投资者有表决权股份总数的 0.8817%。
（3） 选举魏锋先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票 92,328,984 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.9612%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的 0%；弃权票 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 35,800 股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 0.0388%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意票 4,024,648
股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数 99.1183%；反对
票 0 股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权
票 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 35,800 股），占出席会议（含网络投票）
中小投资者有表决权股份总数的 0.8817%。
（4） 选举郑康先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票 92,328,984 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.9612%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的 0%；弃权票 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 35,800 股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 0.0388%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意票 4,024,648
股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数 99.1183%；反对
票 0 股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权
票 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 35,800 股），占出席会议（含网络投票）
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中小投资者有表决权股份总数的 0.8817%。
（5） 选举徐江先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票 92,328,984 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.9612%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的 0%；弃权票 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 35,800 股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 0.0388%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意票 4,024,648
股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数 99.1183%；反对
票 0 股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权
票 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 35,800 股），占出席会议（含网络投票）
中小投资者有表决权股份总数的 0.8817%。
（6） 选举赵伟宏先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票 92,328,984 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.9612%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的 0%；弃权票 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 35,800 股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 0.0388%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意票 4,024,648
股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数 99.1183%；反对
票 0 股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权
票 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 35,800 股），占出席会议（含网络投票）
中小投资者有表决权股份总数的 0.8817%。
2. 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
（1） 选举陈乘贝先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意票 92,328,984 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.9612%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的 0%；弃权票 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 35,800 股），占出席会议（含
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网络投票）有表决权股份总数的 0.0388%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意票 4,024,648
股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数 99.1183%；反对
票 0 股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权
票 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 35,800 股），占出席会议（含网络投票）
中小投资者有表决权股份总数的 0.8817%。
（2） 选举柳木华先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意票 92,328,984 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.9612%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的 0%；弃权票 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 35,800 股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 0.0388%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意票 4,024,648
股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数 99.1183%；反对
票 0 股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权
票 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 35,800 股），占出席会议（含网络投票）
中小投资者有表决权股份总数的 0.8817%。
（3） 选举彭和平先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意票 92,328,984 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.9612%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的 0%；弃权票 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 35,800 股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 0.0388%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意票 4,024,648
股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数 99.1183%；反对
票 0 股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权
票 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 35,800 股），占出席会议（含网络投票）
中小投资者有表决权股份总数的 0.8817%。
3. 《关于公司监事会换届选举的议案》
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（1） 选举屈鸿京先生为公司第三届监事会股东代表监事
表决结果：同意票 92,328,984 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.9612%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的 0%；弃权票 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 35,800 股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 0.0388%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意票 4,024,648
股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数 99.1183%；反对
票 0 股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权
票 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 35,800 股），占出席会议（含网络投票）
中小投资者有表决权股份总数的 0.8817%。
（2） 选举石甘德先生为公司第三届监事会股东代表监事
表决结果：同意票 92,328,984 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.9612%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的 0%；弃权票 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 35,800 股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 0.0388%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意票 4,024,648
股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数 99.1183%；反对
票 0 股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权
票 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 35,800 股），占出席会议（含网络投票）
中小投资者有表决权股份总数的 0.8817%。
4. 《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意票 92,364,784 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意票 4,060,448
股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数 100%；反对票 0
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股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有
表决权股份总数的 0.0000%。
5. 《关于控股股东为公司申请招商银行授信提供关联担保的议案》
表决结果：同意票 26,835,884 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表
决权股份总数的 0%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意票 4,060,448
股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数 100%；反对票 0
股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有
表决权股份总数的 0 %。
本议案关联股东王长春先生回避表决。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，
表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生
效。
（以下无正文，为签署页）
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（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市长亮科技股份
有限公司 2016 年第六次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城（深圳）律师事务所
负责人： 经办律师：
杨建刚 游晓
彭亚辉
时间： 2016 年 10 月 14 日
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