证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2016-106
华谊兄弟传媒股份有限公司
关于公司为控股子公司申请综合授信提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏
一、担保情况概述
1、北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司（以下简称“华谊创星”）为
实际经营的需要，拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部（以下简称“民生
银行”）申请最高不超过人民币 5,000 万元的综合授信，综合授信期限为一年。
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟对华谊创星申请上述综合授
信提供连带责任保证，担保期限为两年，担保金额为人民币 5,000 万元。
2、2016 年 10 月 14 日召开的第三届董事会第 46 次会议审议通过《关于公
司为控股子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司向民生银行申请人民
币 5000 万元综合授信提供担保的议案》，上述议案的表决情况为 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权。
3、本次担保事项经董事会审议通过后，还需提请股东大会审议通过后方可
实施。
自股东大会通过上述担保事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授
权公司董事长、总经理签署相关协议及文件，并授权董事长或总经理负责处理担
保有关的事宜，不再另行召开董事会或股东大会。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
（1）公司名称：北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司
（2）设立时间：2012 年 7 月 12 日
（3）注册地址：北京市海淀区花园北路 14 号 6 幢 106 室
（4）注册资本：人民币 7,200 万元
（5）法定代表人：王忠磊
（6）公司经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、技术转
让；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；设计、制作、代理、发布广告；
承办展览展示活动；企业策划；经济贸易咨询；企业管理咨询；投资咨询；会议
服务；生产、加工计算机软硬件；销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、
电子产品、日用品、机械设备、建筑材料；第二类增值电信业务中的信息服务业
务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有
效期至 2017 年 11 月 15 日）；制作、发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作
时政新闻及同类专题专栏等广播电视节目（广播电视节目制作经营许可证有效期
至 2016 年 5 月 22 日）；从事互联网文化活动（企业依法自主选择经营项目，开
展经营活动；从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
2、合并报表主要财务数据
单位：元
项目/年度 2016 年 1-6 月 2015 年度
营业总收入 88,617,814.25 191,538,462.72
营业总成本 75,283,632.34 134,752,499.22
利润总额 15,966,492.90 56,782,817.75
净利润 12,910,997.18 55,180,865.27
单位：元
项目/年度 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
资产总额 264,529,065.16 238,018,928.78
负债总额 74,678,515.95 61,557,167.53
所有者权益合计 189,850,549.21 176,461,761.25
三、担保协议的主要内容
1、担保方（保证人）名称：华谊兄弟传媒股份有限公司
2、被担保方（债务人）名称：北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司
3、债权人名称：中国民生银行股份有限公司总行营业部
4、担保金额：人民币5000万元。
5、担保期限：两年。为主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。具
体担保期限以签署的担保协议约定为准。
6、担保方式：连带责任保证
四、相关机构意见
1、董事会意见
董事会认为：公司为华谊创星申请综合授信提供担保的行为符合《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、 公司对外担保管理制度》
等相关法律法规的规定，华谊创星作为被担保对象经营情况良好，资产质量优良，
偿债能力较强，行业发展成上升趋势。董事会认为上述担保行为不会损害公司利
益，不会对公司产生不利影响，因此，为了进一步支持华谊创星对生产经营资金
的需要，董事会一致通过本次担保事项，并同意安排后续协议的签署。
2、独立董事意见
独立董事认为：本次担保对象为公司控股子公司，华谊创星目前经营状况稳
定，资产质量优良,偿债能力较强，可能存在的财务风险处于公司可控制的范围
之内，不会对公司产生不利影响。本次担保事项是为了满足目前生产经营流动金
的需要，有利于促进公司业务发展的顺利进行。本次担保事项决策程序符合有关
法律、法规,不存在损害公司和股东利益的行为。因此独立董事一致同意本次担
保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控制子公司的对外担保累计担保总额约为 29.12 亿元
（均为对公司或子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的 27.14%。
公司无违规担保和逾期担保的情况。
六、其他
1、公司第三届董事会第46次会议决议；
2、独立董事关于公司对外担保相关事项的独立意见
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇一六年十月十四日
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