证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2016-34
天津天保基建股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
2016年6月24日和2016年8月22日，公司第六届董事会第三十次
会议和第六届董事会第三十三次会议，分别以7票同意，0票反对，0
票弃权，审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年10月31日（周一）下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2016年10月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为 2016年10月30日下午15:00至
2016年10月31日下午15:00。
5.会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票
1
相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
公司股东指于股权登记日2016年10月24日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代
理人出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本
公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
7.现场会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼
公司七楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
1.关于公司与天津保税区投资有限公司签署《股权转让合同》
的议案；
2.关于修改《公司章程》的议案；
3.关于修改公司《董事会议事规则》的议案;
4.关于更换监事的议案。
（二）披露情况
议案 1 已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，详细内容
2
请参见公司 2016 年 6 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网披露的《六届三十次董事会决议公告》、《关于签署〈股权
转让合同〉暨关联交易进展公告》。
议案 2 和议案 3 已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通
过，详细内容请参见公司 2016 年 8 月 24 日在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网披露的《六届三十三次董事会决议公告》
议案 4 已经公司第六届监事会第十二次会议审议通过，详细内容
请参见公司 2016 年 8 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网披露的《六届十二次监事会决议公告》。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。
（三）特别强调事项
议案1因涉及关联交易，关联股东天津天保控股有限公司将对本
议案进行回避表决。
议案2因修改公司章程属于特别决议议案，应由出席股东大会的
股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
议案4因选举监事，控股股东控股比例在30％以上，应当采用累
积投票制。
三、现场会议登记办法
1.登记方式与要求
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
3
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受
委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见
附件二）。
（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
2.登记时间：2016年10月27日、2016年10月28日（星期四、星
期五）
上午9:00～11:30 ；下午13:00～15:30
3.登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部
公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼
4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证
件原件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行
网络投票的具体操作流程（详见附件一）。
五、投票规则
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以
第一次有效投票结果为准。
六、其他事项
1．联系电话：022-84866617
2．联系传真：022-84866667（自动）
3．联 系 人：秦峰
4．参会股东食宿费用自理
4
七、备查文件及备置地点
1.备查文件
（1）《公司章程》
（2）公司第六届董事会第三十次会议决议
（3）公司第六届董事会第三十三次会议决议
（4）公司第六届监事会第十二次会议决议
2.备置地点：公司证券事务部
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○一六年十月十四日
5
附件一：
天津天保基建股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可
以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投
票。
一、网络投票的程序
1.投票代码：360965，投票简称：天保投票
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
关于公司与天津保税区投资有限公司签署《股权转让合同》的
议案1 1.00
议案
议案2 关于修改《公司章程》的议案 2.00
议案3 关于修改公司《董事会议事规则》的议案 3.00
议案4 关于更换监事的议案 4.00
（2）填报表决意见
上述议案为非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃
权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。
6
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次
有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所系统投票的程序
1.投票时间：2016 年 10 月 31 日的交易时间，即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2016 年 10 月 30 日 下 午
15:00，网络投票结束时间为2016年10月31日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津
天保基建股份有限公司2016年第一次临时股东大会并代为行使表决
权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己决
定进行表决。委托人对下述议案表决如下：
表决意见
议案序号 议案内容
同意 反对 弃权
关于公司与天津保税区投资有限公司签署《股权转让合
议案1
同》的议案
议案2 关于修改《公司章程》的议案
议案3 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
议案4 关于更换监事的议案
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人签名（个人股东须签名、法人股东须法定代表人签字并加盖法
人公章）：
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
委托日期： 年 月 日
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