证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2016-079
精华制药集团股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议的合法合规性：公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召
开2016年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2016年第二次临时股东大会。
本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
现场会议：2016年10月31日（星期一）下午14：30在公司会议室召开。
网络投票时间：2016年10月30日至10月31日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年10月31日上午
9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为2016年10月30日下午15:00至2016年10月31日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中
的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
6、股权登记日：2016年10月26日
7、出席对象：
（1）截至2016年10月26日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
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（2）本公司的董事、独立董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号
二、会议审议事项
1、本次会议审议的提案均由公司董事会审议通过后提交，程序合法、资料完备。
2、审议议案
（1）审议《关于公司子公司日常关联交易预计的议案》 ；
以上议案经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过，详见2016年10月15日
本公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关
公告。
公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。
三、股东大会现场会议登记方法
1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办
理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账
户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代
理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以
及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。
（“股东授权委托书”见附件二）
2、登记时间、地点：2016年10月27日、10月28日上午8：30—11：30，下午13：
30—16：30，到本公司证券事务部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登
记，并请进行电话确认。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场
办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
2、联系方式：
（1）联系地址：南通市港闸经济开发区兴泰路 9 号精华制药集团股份有限公司
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证券事务部，邮编：226005
（2）联系电话：0513-85609123
（3）传真：0513-85609115
（4）联系人：王剑锋
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会
2016 年 10 月 15 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362349。
2.投票简称：“精华投票”。
3.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1： 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
1 《关于公司子公司日常关联交易预计的议案》 1.00
（2）填报表决意见
对于本次股东大会议案（为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、
弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年10月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月30日（现场股东大会召开前一
日）下午3：00，结束时间为2016年10月31日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com. cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席2016年10月31
日精华制药集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 《关于公司子公司日常关联交易预计的议案》
(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”或者“弃
权”并在相应栏内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为
无效委托。)
委托人单位（姓名）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
代理人签名：
代理人身份证号码：
委托人单位公章（签名）：
委托日期：
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