证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2016-077
精华制药集团股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）
第三届董事会第四十四次会议通知于2016年10月3日以传真、专人送达、邮件等形
式发出，会议于2016年10月14日（星期五）以现场和通讯相结合方式召开。会议应
出席董事8名，出席董事8名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的
有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。
本次会议审议了以下议案：
一、审议并通过《关于公司子公司日常关联交易预计的议案》
保荐机构、独立董事发表了同意的意见，同意将该议案提交 2016 年第二次临
时股东大会审议。具体内容详见 2016 年 10 月 15 日证券时报、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)《关于公司子公司日常关联交易预计的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》
同意公司以自有资金向子公司保和堂（亳州）制药有限公司和陇西保和堂药
业有限责任公司分别提供人民币 8,000 万元(合计 16,000 万元)的委托贷款，期限
为一年，利率按银行同期贷款利率计算，用于其经营周转,子公司其他股东按照股
权比例对借款金额提供了担保。授权经营层办理签署文件等相关手续。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议并通过《关于转让商标给子公司精华制药集团南通有限公司的议案》
精华制药集团南通有限公司（以下简称“南通公司”）为公司全资子公司，因
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南通公司生产经营需要，经公司研究，拟同意将公司“苏通”商标第 6569361 号
和“苏通”商标第 272499 号无偿转让给南通公司。
四、审议并通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2016 年 10 月 31 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议《关于
公司子公司日常关联交易预计的议案》。《关于召开 2016 年第二次临时股东大会通
知的公告》详见 2016 年 10 月 15 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会
2016 年 10 月 15 日
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