汇金股份:第三届董事会第三次会议决议公告

来源:深交所 2016-10-15 00:00:00
关注证券之星官方微博:

证券代码:300368 证券简称:汇金股份 公告编号:2016-092 号

河北汇金机电股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北汇金机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议

于 2016 年 10 月 14 日在公司三层会议室召开,本次会议通知于 2016 年 10 月 10

日以书面结合电子邮件方式发出。

本次会议由董事长孙景涛先生召集并主持,应参加会议董事 8 人,实际参加

会议董事 8 人。董事刘锋先生、彭建文先生、王明高先生通过通讯方式参加会议,

公司部分高管和监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》

的规定,所作决议合法有效。

本次董事会会议以记名投票的表决方式,作出了如下决议:

一、审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》

公司根据实际情况对非公开发行股票方案进行了调整,详细内容请见公司同

日在巨潮资讯网发布的《关于调整非公开发行股票方案的公告》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

二、审议通过《关于非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于非公开发行股票预案(二

次修订稿)》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、审议通过《非公开发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网发布的《非公开发行股票方案的论证分

析报告(修订稿)》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

四、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(二

次修订稿)的议案》

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于非公开发行股票募集资金

使用的可行性分析报告(二次修订稿)》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

五、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关承诺

(二次修订稿)的议案》

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于非公开发行股票摊薄即期

回报的风险提示及填补措施的公告(二次修订稿)》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一六年十月十四日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示ST汇金盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年