证券代码:300368 证券简称:汇金股份 公告编号:2016-092 号
河北汇金机电股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议
于 2016 年 10 月 14 日在公司三层会议室召开,本次会议通知于 2016 年 10 月 10
日以书面结合电子邮件方式发出。
本次会议由董事长孙景涛先生召集并主持,应参加会议董事 8 人,实际参加
会议董事 8 人。董事刘锋先生、彭建文先生、王明高先生通过通讯方式参加会议,
公司部分高管和监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定,所作决议合法有效。
本次董事会会议以记名投票的表决方式,作出了如下决议:
一、审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》
公司根据实际情况对非公开发行股票方案进行了调整,详细内容请见公司同
日在巨潮资讯网发布的《关于调整非公开发行股票方案的公告》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
二、审议通过《关于非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于非公开发行股票预案(二
次修订稿)》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
三、审议通过《非公开发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网发布的《非公开发行股票方案的论证分
析报告(修订稿)》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
四、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(二
次修订稿)的议案》
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于非公开发行股票募集资金
使用的可行性分析报告(二次修订稿)》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
五、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关承诺
(二次修订稿)的议案》
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于非公开发行股票摊薄即期
回报的风险提示及填补措施的公告(二次修订稿)》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一六年十月十四日