证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2016-003
深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第五次会议
于 2016 年 10 月 14 日上午 10 点在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知
于 2016 年 9 月 30 日以电话方式送达。本次董事会应参加董事 9 人，实际参加董
事 9 人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理人员及董事
会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》 、《公司章程》和《董事会
议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。
公司首次公开发行的 1,334 万股人民币普通股（A 股）股票于 2016 年 9
月 28 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行股票后，公司总股本
由 4,000 万股增加至 5,334 万股，注册资本由人民币 4,000 万元增加至 5,334
万元，现拟将公司注册资本变更为人民币 5,334 万元。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。
首次公开发行股票后，公司总股本由 4,000 万股增加至 5,334 万股，注册资
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本由人民币 4,000 万元增加至 5,334 万元，另因深交所《上市公司章程指引》
的修订原因现拟将《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》中有关注册资本、股份
总数以及其他相关内容作相应修改，同时授权公司董事会指定专人办理注册资本、
股份总数以及其他相关内容的工商登记变更事宜。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市
雄帝科技股份有限公司章程》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订募集资金三方
监管协议的议案》。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律法规的
要求，公司确定了募集资金存放专用账户，并提交董事会审议。公司董事审议通
过本议案，同意公司在中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行、中信银行股份
有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳益田支行、华夏银行股份有
限公司深圳后海支行设立募集资金专用账户，仅用于存储、使用和管理本次公开
发行的募集资金。现授权董事长与以上银行、保荐机构签订募集资金三方监管协
议，授权有效期为自董事会审议通过本决议后一个月。募集资金三方监管协议的
具体内容公司将在签署后另行公告。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
4、审议通过《关于设立长沙分公司的议案》。
为进一步完善公司的售后服务网络，有效降低研发人力成本，对公司的业务
拓展和业绩提升产生积极影响，公司拟在长沙设立分公司，并授权公司管理层办
理相关事宜。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设
立长沙分公司的公告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
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5、审议通过《关于制定<深圳市雄帝科技股份有限公司信息披露管理制度>
的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市
雄帝科技股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
6、审议通过《关于制定<深圳市雄帝科技股份有限公司内幕信息知情人登
记管理制度>的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市
雄帝科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
7、审议通过《关于制定<深圳市雄帝科技股份有限公司重大信息内部报告
制度>的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市
雄帝科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
8、审议通过《关于制定<深圳市雄帝科技股份有限公司对外担保管理制度>
的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市
雄帝科技股份有限公司对外担保管理制度》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于制定<深圳市雄帝科技股份有限公司对外投资管理制度>
的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市
雄帝科技股份有限公司对外投资管理制度》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
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本议案需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》。
修订后的具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《深圳市雄帝科技股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司董事会议事规则>
的议案》。
修订后的具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《深圳市雄帝科技股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》。
修订后的具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司募集资金专项存储
及使用管理制度>的议案》。
修订后的具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《深圳市雄帝科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案需提交股东大会审议。
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14、审议通过《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司关联交易决策制度>
的议案》。
修订后的具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《深圳市雄帝科技股份有限公司关联交易决策制度》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案需提交股东大会审议。
15、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
公司将于 2016 年 10 月 31 日 14:00 召开公司 2016 年第二次临时股东大
会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十四日
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