证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2016-074
广东伊之密精密机械股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无出现否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股
东大会于2016年10月14日在公司会议室召开。本次会议由公司董事会于2016年9
月26日以公告方式通知全体股东。
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共计5名，代表
有表决权的股份数为163,803,300股，占公司有表决权股份总数的68.2514％。其
中：单独或合计持有公司5％以下股份的股东（以下简称“中小股东”）共计1名，
代表有表决权的股份数为3,000股，占公司有表决权股份总数的0.0013％。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计4名，代表有表决权的
股份数为163,800,300股，占公司有表决权股份总数的68.2501％。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共计1名，代表有表决权的股份数为3,000
股，占公司有表决权股份总数的0.0013％。
（4）出席会议的其他人员
公司部分董事、监事出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会
议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
本次大会由公司董事会召集，董事长陈敬财先生主持。本次股东大会以现
场表决及网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于调整公司为以“消费信贷担保”模式购买公司产品客
户提供担保的议案》
表决结果：同意 163,800,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9982％；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
3,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0018％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
（二）审议通过了《关于与银行共同设立“设备租赁款收益权集合资金信托
计划”并提供担保的议案》
表决结果：同意 163,800,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9982％；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
3,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0018％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
广东伊之密精密机械股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 14 日
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