证券代码:600965 证券简称:福成股份 公告编号:2016-041
河北福成五丰食品股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司 2016 年 10 月 9 日以书面和电子邮件的方式
发出关于以通讯表决的方式召开第六届董事会第七次会议的通知,要求参会董事
于 2016 年 10 月 13 日下午 13:30 时前以通讯表决的方式对第六届董事会第七次
会议的议案进行表决,公司共有董事七人,七名董事以通讯的方式对会议的议案
投了表决票,符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议并一致通过了如下决议:
1、审议通过《公司 2016 年第三季度报告全文及正文》;
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于对澳洲全资子公司追加投资的议案》;
内容详见公司对澳洲全资子公司追加投资的公告(2016-042)
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2016 年 10 月 15 日