证券代码：600520 证券简称：*ST 中发 公告编号：临 2016—070
铜陵中发三佳科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2016 年 10 月 8 日。
（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：
时间：2016 年 10 月 14 日上午。
方式：以通讯表决的方式召开。
（五）董事会会议出席情况：
本次董事会应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。
二、董事会会议审议情况
审议通过《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于向银行申请综合贷款
授信的议案》。
根据经营发展需要，公司每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请
3000 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2016 年 10 月 15 日至 2019 年
10 月 14 日。
同时，公司授权公司董事长办理上述综合贷款授信项下的具体业务。
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，获得通过。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一六年十月十四日
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