股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2016-060
盛达矿业股份有限公司
八届二十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2016 年 10 月 14 日以
通讯方式召开了八届二十五次董事会，本次会议通知及文件于 2016
年 10 月 11 日以邮件的方式发出。会议应参加表决董事 9 名，实际参
加表决董事 9 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：
审议通过《关于公司拟参与设立创业投资基金暨关联交易的议
案》。
为积极拓展公司对外投资业务，广泛探索更为丰富的盈利模式，
公司拟与甘肃省战略性新兴产业创业投资引导基金（由甘肃股权交易
中心股份有限公司代为投资）、甘肃省国有资产投资集团有限公司、
华夏盛达投资股份有限公司（下称“盛达投资”）、甘肃远达投资集团
有限公司、甘肃国投盛达基金管理有限公司（下称“国投盛达”）共
同出资设立甘肃省高技术服务业创业投资基金（有限合伙）（暂定名，
以有关部门最终批复及工商登记核准名称为准，下称“基金”），基金
首期规模为 2.5 亿元。公司作为基金的有限合伙人参与基金的运作，
出资金额不超过 4,500 万元。
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基金主发起人盛达投资、基金管理人国投盛达系公司关联方，公
司本次与盛达投资、国投盛达等发起人共同出资设立本基金构成关联
交易。就上述关联交易事项，公司独立董事已事前认可并发表了独立
意见。
详细内容请参见与本决议同时披露的《盛达矿业股份有限公司关
于参与设立创业投资基金暨关联交易的公告》。
关联董事赵满堂、马江河、赵庆对本议案回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一六年十月十四日
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