证券代码:300263 证券简称:隆华节能 公告编号:2016-106
洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于聘任公司高级管理人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司(以下称“公司”)董事会于近日收到公司财务
总监马金铎先生的书面辞职申请。马金铎先生因个人工作原因申请辞去公司财务总
监一职,辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日,马金铎先生未持有
公司股份。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》和《公司章程》等相关规定,马金铎先生辞去公司财务总监的申请自辞职报告
送达董事会之日起生效。马金铎先生的辞职不会对公司日常经营管理产生影响,其
工作内容已按照公司规定交接完毕。公司及董事会对马金铎先生在担任财务总监期
间所做的贡献表示衷心的感谢。
公司于 2016 年 10 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于
聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任段嘉刚先生为公司财务总监,任期自本次
董事会通过之日起至第三届董事会届满时止。
公司独立董事已就该事项一致发表了同意的独立意见,独立董事意见详细内容
见证监会指定的信息披露网站。
段嘉刚先生简历见附件。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十四日
附件:
洛阳隆华传热节能股份有限公司
高级管理人员简历
段嘉刚先生,男,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。南开大学经济
学学士、管理学硕士,长江商学院工商管理硕士。中级会计师,中国注册会计师协
会非执业会员。历任北京天鸿房地产开发有限责任公司财务部经理;上海天鸿置业
投资有限公司董事、财务总监;力勤投资有限公司副总裁;北京嘉逸置业有限公司
副总经理、财务总监;兼任廊坊发展股份有限公司独立董事。现任公司副总经理、
董事会秘书。
截至本公告日,段嘉刚先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及
持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系,不为失信被执行人,未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。