证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2016-079
河南辉煌科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五
次会议通知于 2016 年 10 月 8 日以电子邮件的方式送达给全体董事，会议于
2016 年 10 月 14 日（星期五）上午 9：30 在郑州市高新技术产业开发区科学大
道 74 号 3414 会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，
符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议为临时董事会，由公司
第一大股东、董事长李海鹰先生提议召开并主持。与会董事经过认真讨论，审
议表决通过了以下议案：
1、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于第三次调整公司非公
开发行股票方案的议案》
根据资本市场的整体情况以及公司经营状况，经审慎考虑，公司拟调整本
次非公开发行股票的发行数量、发行规模：
公司本次非公开发行的发行数量由不超过55,181,694股调整为不超过18,16
9,582股。其中，向李海鹰发行数量由不超过27,590,847股调整为不超过9,084,
791股、向袁亚琴发行数量由不超过27,590,847股调整为不超过9,084,791股。
若本次发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，本次发行数
量将随着发行价格的调整而相应调整。
公司本次非公开发行的募集资金总额由不超过82,000万元调整为不超过27,
000万元。募集资金在扣除发行费用后拟全部投资于交通WiFi研发中心建设项
目。该项目中物业将不使用本次募集资金购置，项目推进所需物业将通过自筹
或先期租赁等方式解决。
关联董事李海鹰（本次发行对象）回避表决。
该议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
2、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2015 年度非公开
发行股票预案（四次修订稿）>的议案》
《2015 年度非公开发行股票预案（四次修订稿）》（2016-081）详见 2016
年 10 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事李海鹰（本次发行对象）回避表决。
该议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
3、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于非公开发行股票募
集资金使用可行性分析报告（修订稿二）》
《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿二）》（201
6-082）详见2016年10月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事李海鹰（本次发行对象）回避表决。
该议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
4、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于非公开发行股票摊
薄即期回报及填补措施的议案（修订稿二）》
《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告（修订稿
二）》（2016-083）详见2016年10月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事李海鹰（本次发行对象）回避表决。
该议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
5、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年第三
次临时股东大会的议案》
《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（2016-084）详见2016年10
月15日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对上述第 1、2、3、4 项议案发表了独立意见，《独立董事关于第
五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详见 2016 年 10 月 15 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
河南辉煌科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 10 月 15 日
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