证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2016-065
债券代码：122258 债券简称：13 云煤业
云南煤业能源股份有限公司
第七届董事会第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次临时
会议于2016年10月14日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2016年
10月10日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事9人，实际
参加表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人
员的议案》
经公司总经理李立先生提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，
公司决定聘任张昆华先生担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起到第七届
董事会届满为止。
张昆华先生个人简历附后。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第
七届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》。
二、以 4 票赞成，5 票回避表决，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2016
年新增日常关联交易的预案》
具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告的《云南煤业能源股份有限公司关于日常关联交易的公
告》。
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公司独立董事就此预案发表了独立意见，具体内容详见公告于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第七届
董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》。
该预案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开日期另行通知。
三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2016 年三季度
报告的议案》
具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南
煤业能源股份有限公司 2016 年第三季度报告》。
四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定<公司信息披露
暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》
具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南
煤业能源股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改<公司信息披露
管理制度>的议案》
具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南
煤业能源股份有限公司信息披露管理制度》。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
二〇一六年十月十五日
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张昆华先生个人简历
张昆华：男，汉族，1966 年 4 月出生，云南陆良人，研究生学历，中共党
员，焦化高级工程师。2010 年 1 月至 2013 年 9 月，任云南昆钢煤焦化有限公司
董事、党委委员，其中 2010 年 1 月至 2013 年 6 月，任富源煤资源综合利用有
限公司执行董事、总经理； 2011 年 9 月至 2016 年 9 月，任云南煤业能源股份
有限公司董事、党委副书记；2013 年 7 月至 2016 年 8 月，任富源煤资源综合
利用有限公司董事长；现任云南煤业能源股份有限公司董事。
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