证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2016-055
吉林省集安益盛药业股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
4、本次股东大会审议的《关于修订<公司章程>的议案》属特别
决议，应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二
以上通过。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2016年10月14日（星期五）下午14:30。
网络投票时间为：2016年10月13日至14日，其中：通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年10月14日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的
具体时间为2016年10月13日15:00至2016年10月14日15:00期间的任
意时间。
2、召开地点：吉林省集安市文化东路17－20号公司四楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的
方式。
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4、召集人：吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长张益胜先生。
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法
律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东 9 人，拥有及代表
的股份为 164,187,630 股，占公司股份总数的 49.6108%。
2、其中通过网络投票参加会议的股东共计0人，拥有及代表的股
份为0股，占公司股份总数的0.0000%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计4人，拥有及
代表的股份为5,175,837股，占公司股份总数的1.5639%。
4、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，
北京国枫律师事务所代表律师对本次股东大会进行见证，并出具了法
律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过
了以下议案：
（一）审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款并提供资产抵
押担保的议案》。
表决结果：同意 164,187,630 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
（二）以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 164,187,630 股，占出席会议所有股东所持股份
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的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所代表律师姜瑞明、朱明到会见证本次股东大
会，并出具了法律意见书，发表意见如下：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文
件及益盛药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的
资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、
法规、规范性文件及益盛药业章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、吉林省集安益盛药业股份有限公司2016年第二次临时股东大
会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于吉林省集安益盛药业股份
有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二○一六年十月十四日
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