证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2016-082
福建元力活性炭股份有限公司
关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十七次会议决定，2016 年 10 月 31 日（星期一）下午 2:30 召开 2016 年
第六次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十七次会议
审议，决定召开 2016 年第六次临时股东大会，召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议时间：2016 年 10 月 31 日下午 2:30
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年
10 月 31 日的交易时间，即 9:30—11:30、13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2016 年 10
月 30 日 15:00－10 月 31 日 15:00 期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,
股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票、网络投票的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
5、会议出席对象：
（1）截至 2016 年 10 月 24 日（星期一）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加
表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
6、会议地点：福建省南平市八一路 356 号 公司会议室
二、会议审议以下事项
1、审议《关于将母公司拥有的活性炭业务划转至全资子公司的议案》
2、审议《关于授权董事会全权办理对全资子公司南平元力活性炭有
限公司增加注册资本事宜的议案》
3、审议《关于选举许文显先生为公司董事的议案》
4、审议《关于<福建元力活性炭股份有限公司第二期员工持股计划
（草案）>及摘要的议案》
5、审议《关于授权公司董事会全权办理公司第二期员工持股计划相
关事宜的议案》
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人
委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、
法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东股票账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股
东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（恕不接受电话登记），
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在
2016 年 10 月 25 日 16:30 前送达公司证券投资部。
来信请寄：福建省南平市八一路 356 号 福建元力活性炭股份有限公
司 证券投资部收，邮编：353000（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2016 年 10 月 25 日，上午 9:00—11:30、13:30—16:30。
3、登记地点：福建省南平市八一路 356 号 福建元力活性炭股份有
限公司 证券投资部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：许文显 电话：0599-8558803
传真：0599-8558803 电子邮件：dm@yuanlicarbon.com
通讯地址：福建省南平市八一路 356 号 福建元力活性炭股份有限公
司 证券投资部收，邮编：353000
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用
自理。
3、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会
议召开十天前书面提交公司董事会。
六、备查文件
福建元力活性炭股份有限公司第三届董事会第十七会议决议
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二○一六年十月十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：365174。
2.投票简称：“元力投票”。
3.议案设置及意见表决
（1）议案设置
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 除累积投票议案外的所有议案 100
关于拟将母公司拥有的活性炭业务划转至全资子公司的
议案 1 1.00
公告
关于授权董事会全权办理对全资子公司南平元力活性炭
议案 2 2.00
有限公司增加注册资本事宜的议案
议案 3 关于选举许文显先生为公司董事的议案 3.00
关于《福建元力活性炭股份有限公司第二期员工持股计
议案 4 4.00
划（草案）》及摘要的议案
关于授权公司董事会全权办理公司第二期员工持股计划
议案 5 5.00
相关事宜的议案
（2）填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有
议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016 年 10 月 31 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 10 月 30 日（现场股东
大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 10 月 31 日（现场股
东大会结束当日）下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件二：
福建元力活性炭股份有限公司
2016年第六次临时股东大会股东参会登记表
姓名/名称 身份证号
股东账号 持股数
联系电话 电子信箱
是否本人
邮政编码
参会
联系地址
备注
附件三：
授权委托书
福建元力活性炭股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席福建元力活性炭股份有限
公司2016年第六次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。本授权委托的有效期自本
授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
表决结果
序号 议案内容
赞成 反对 弃权
关于拟将母公司拥有的活性炭业务划转至
1
全资子公司的公告
关于授权董事会全权办理对全资子公司南
2 平元力活性炭有限公司增加注册资本事宜
的议案
3 关于选举许文显先生为公司董事的议案
关于《福建元力活性炭股份有限公司第二
4
期员工持股计划（草案）》及摘要的议案
关于授权公司董事会全权办理公司第二期
5
员工持股计划相关事宜的议案
委托人股东账号： 委托人持股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
受托人（签字）： 受托人身份证号：
委托人（自然人签名，法人盖章）：
委托日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
