证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2016-081
福建元力活性炭股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于 2016 年 10 月 14 日收到公司董事王延安女士的书
面辞职报告，王延安女士出于年龄原因，且为改善董事结构、优化公
司治理水平，申请辞去董事职务，同时不再担任公司审计委员会委员、
提名委员会委员职务。
王延安女士辞去公司董事后，公司董事会人数低于公司章程的有
关规定，王延安女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任董事
后生效。在此之前，王延安女士仍将按法律、法规和公司章程等的有
关规定，履行董事职责。公司董事会已提名许文显先生为新任董事候
选人，将由股东大会选举后就任。
王延安女士（公司实际控制人卢元健妻子）系公司控股股东，截
至本公告日持有公司股票 44,658,598 股，其中 44,443,948 股为高管
锁定股。
公司及董事会对王延安女士在担任董事期间为公司发展所做的
贡献表示感谢！
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二〇一六年十月十五日
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