甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2016 年第五次临时股东大会
会议资料
会议时间：2016 年 10 月 21 日
会议地点：上海市浦东新区南六公路 369 号 1 楼会议室
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
2016 年第五次临时股东大会会议资料
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2016 年第五次临时股东大会会议资料
议 程
一、主持人宣布甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）2016年第五次临时股东大会开始。
二、审议提案，并投票表决。
三、统计现场表决结果与网络投票结果。
四、宣读表决结果。
五、宣读2016年第五次临时股东大会决议。
六、出席股东大会董事在股东大会决议上签字。
七、见证律师宣读法律意见书。
八、主持人宣布2016年第五次临时股东大会结束。
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甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
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议 题
议案 1、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司重大资产重组继续停牌
的议案。
2016 年第五次临时股东大会会议资料
议案一
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于公司重大资产重组继续停牌的预案
各位股东：
公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2016年7月25日起停牌（公
告编号：2016-079）。公司经与有关各方论证和协商，本次筹划的重大事项构成对
公司的重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价
异常波动，经公司申请，公司股票自2016年7月25日起预计停牌不超过一个月（公
告编号：2016-082）。停牌期间，公司根据上海证券交易所2016年5月27日发布的
《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，披露了本次截至停牌前一个交易日
（2016年7月22日）公司股东总人数及前十大股东、前十大流通股股东情况（公告
编号：2016-083）。2016年8月25日，公司发布了《甘肃刚泰控股（集团）股份有
限公司重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》（公告编号：2016-091）并申请公
司股票自2016年8月25日起继续停牌不超过一个月。
2016年9月23日，公司第九届董事会第四次会议通过了《甘肃刚泰控股（集团）
股份有限公司关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，申请公司股票自2016年9
月25日起预计继续停牌不超过一个月。
由于本次重大资产重组可能涉及发行股份收购海外资产，程序较复杂，公司与
交易对方的商业谈判期较长，前期准备工作和尽职调查工作量相对较大，且涉及海
外资产所在国政府相关部门以及国内商务主管部门、发改委、外汇管理部门等有关
部门审批和备案。除已披露标的资产外，公司若于本次重大资产重组同时收购海外
标的资产，预计无法按原定时间复牌。2016年9月29日，公司第九届董事会第五次
会议通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司重大资产重组继续停牌
的预案》，申请公司股票自2016年10月25日起预计继续停牌不超过2个月。
请审议。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十月二十一日
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