证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2016-81
河北常山生化药业股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议的公告
河北常山生化药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1. 本次会议无否决或修改提案的情况
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议
一、会议召开和出席情况
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 20 日
以公告方式向全体股东发出召开 2016 年第二次临时股东大会的通知。本次股东
大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于 2016 年 10
月 14 日下午 14:30 在河北省石家庄市正定新区银川大街北首公司新厂区办公楼
会议室召开，本次会议由董事会召集、董事长高树华主持；通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 10 月 14 日上午 9:30 至 11:30，下
午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 10
月 13 日 15:00 至 2016 年 10 月 14 日 15:00 期间的任意时间。
出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 5 人，代表股份共计
514,997,636 股，占公司股份总数的 55.0819%。其中：参加现场会议的股东及股
东授权代表共 5 人，代表股份 514,997,636 股，占公司总股本的 55.0819%；参加
网络投票股东及股东授权代表共 0 人，代表股份 0 股，占公司总股本的 0％。本
次会议中小股东 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司总股本的 0％。公司部
分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决
程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
二、议案的审议情况
本次会议以记名投票方式对各项议案进行了表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记
的议案》
表决结果：同意票 514,997,636 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股，表决通过。
其中中小股东投票情况为：同意 0 股，反对 0 股；弃权 0 股。
（二）审议通过《关于选举王金亮先生为公司第三届监事会监事的议案》
表决结果：同意票 514,997,636 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股，表决通过。
其中中小股东投票情况为：同意 0 股，反对 0 股；弃权 0 股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所指派的孙林律师和殷长龙律师
现场见证，并出具了 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书。律师认为：公
司 2016 年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议
人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有
关规定。会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2016 年第二次临时股东大会决议
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于公司 2016 年第二次临时股东大会的法
律意见书
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会
二〇一六年十月十四日
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