证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2016-043
哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于
董事会、监事会延期换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事
会将于 2016 年 10 月 15 日任期届满。鉴于公司第三届董事会董事候选人和第三
届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事
会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
公司将根据相关工作进展情况，及时推进换届工作，并履行信息披露义务。
在完成换届之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依
照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事
会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会
2016 年 10 月 14 日
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