北方创业 2016 年第三次临时股东大会会议资料
包头北方创业股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会
会议资料
二○一六年十月二十一日
北方创业 2016 年第三次临时股东大会会议资料
包头北方创业股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会会议须知
为维护股东合法权益，确保包头北方创业股份有限公司
（以下简称“公司”）2016 年第三次临时股东大会（以下简称“本
次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司
股东大会规范意见》等法律、法规和公司《章程》的规定，现
就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法
权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法
定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议
的股东及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、董
事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀
请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰
大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司
有权予以制止并及时报告有关部门查处。
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三、公司证券部负责本次大会的会务事宜。
四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人
数及所代表的股份数，出席本次大会的各位股东请务必准时
到达会场。
五、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。
股东签到时，应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法
人股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、
持股凭证和法人股东帐户卡。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持
股凭证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人
身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东帐户卡。
六、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决
权等各项权利。
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七、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，
得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审
议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他
高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不
再安排股东发言。
八、本次股东大会议案二“关于修改公司章程的议案”为
特别决议表决，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。其他事项以普通决议表决，应当由出席股东大会
的股东所持表决权的二分之一以上通过。采用记名方式投票
表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。
九、本次大会表决票清点工作由三人参加。根据公司《章
程》的规定，出席股东推选一名股东代表、与会监事推选一
名监事及公司律师参加表决票清点工作。
十、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果。
主持人如果对表决结果有异议，可以对所投票数进行点票；
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如果会议主持人未进行点票，出席股东对表决结果有异议的，
有权在表决结果宣布后立即要求点票，主持人应当即时点票。
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2016 年第三次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2016 年 10 月 21 日上午 10 时
现场会议地点：包头北方创业股份有限公司二楼会议室
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表决方式:现场投票和网络投票
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人
数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。
二、宣读并审议以下议案：
1、关于变更公司名称的议案。
2、关于修改公司章程的议案。
三、股东及股东代表讨论、发言，董事及公司高管人员
回答股东及股东代表提问。
四、股东对议案内容进行投票表决：
1、填写表决票、投票；
2、进行表决票清点工作。
3、监票人监票及会务组统计表决票；
4、宣读表决结果。
五、主持人宣读2016年第三次临时股东大会决议。
六、与会董事签署会议决议，与会董事和监事签署会议
记录。
七、律师宣读《法律意见书》。
八、主持人宣布会议结束。
会议议案之一
关于变更公司名称的议案
各位股东：
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鉴于公司重大资产重组事项已经取得中国证监会核准
批复，资产重组完成后公司的资产情况、经营范围等事项均
将发生重大变化，公司业务范围将进一步拓展，公司新增产
品将涵盖装甲车辆等防务装备的研发及生产制造，为适应公
司业务发展，更好的实现以产业升级为核心价值的战略性转
型，充分体现公司的战略意图，提高公司社会知名度，公司
拟将公司注册名称的中文名称由“包头北方创业股份有限公
司”变更为“内蒙古第一机械集团股份有限公司”（具体以工商
行政管理部门核准为准），公司英文名称拟由“Baotou
Beifang Chuangye Co.,Ltd.”变更为“Inner Mongolia First
Machinery Group Corporation Co.,Ltd.”，公司名称变更事项
将在公司2016年第三次临时股东大会审议通过并公告经工
商行政管理部门核准后实施。
上述议案已经公司五届三十四次董事会审议通过，现提
请股东大会审议。
包头北方创业股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十一日
会议议案之二
关于修改公司章程的议案
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各位股东：
鉴于公司拟将注册名称的中文名称由“包头北方创业股
份有限公司”变更为“内蒙古第一机械集团股份有限公司”（具
体以工商行政管理部门核准为准） ，公司英文名称拟由
“Baotou Beifang Chuangye Co.,Ltd.”变更为“Inner Mongolia
First Machinery Group Corporation Co.,Ltd.”。公司章程有
关条款需作相应修改，同时结合上海证券交易所相关规定拟
对公司章程作相应完善和补充。本次《公司章程》修订的具
体内容如下：
修订前 修订后
第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：
中文：包头北方创业股份有限公司 中文：内蒙古第一机械集团股份有限公
司
英文：Baotou Beifang Chuangye Co.,Ltd.
英文：Inner Mongolia First Machinery
Group Corporation Co.,Ltd.
第五条 公司住所：包头稀土高新技术 第五条 公司住所：包头市青山区民主
产业开发区第一功能小区 路
邮政编码：014032 邮政编码：014030
本议案已经公司五届三十四次董事会审议通过，现提请
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股东大会审议。
包头北方创业股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十一日
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