齐星铁塔：第四届董事会第十一次会议决议公告_股票频道

证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔公告编号：2016-084

山东齐星铁塔科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届董事会第十

一次会议于 2016 年 10 月 14 日 9:00-10:00 以通讯方式召开；本次会议通知已于

2016 年 10 月 4 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和

高级管理人员。应参加会议董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开符

合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关

规定。

二、董事会会议审议情况

(一）审议通过《公司 2016 年第三季度报告及其摘要》

《公司 2016 年第三季度报告及其摘要》的具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），《公司 2016 年第三季度报告摘要》同时刊登于 2016 年

10 月 15 日的《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过关于拟参与 EMBARK VENTURES, L.P. (基金）的议案

《公司关于拟参与 EMBARK VENTURES, L.P. (基金）的公告》详见 2016 年

10 月 15 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一六年十月十四日