证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2016-056
长航凤凰股份有限公司
关于 2016 年第三次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议时间
现场会议召开时间：2016 年 10 月 14 日下午 14：00。
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 10 月 14
日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过互联网投票系统投票开始时间为
2016 年 10 月 13 日下午 15:00 至 2016 年 10 月 14 日 15:00。
（2）召开地点：武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦 10 楼会议室
（3）召集人：公司董事会
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（5）主持人：董事长陈德顺
（6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共 103 名，其中投票的公司股东（或其委托
代理人）人数共 102 名，代表公司股份 35,997,951 股，占公司股份总数的 3.5568％，
公司控股股东天津顺航海运有限公司出席但回避表决。
（1）参加现场会议的公司股东（或其委托代理人）人数共 3 名，代表股份
184,209,778 股，占公司股份总数的 18.20%，其中投票的公司股东（或其委托代
理人）人数共 2 名，代表股份 3,193,804 股，占公司股份总数的 0.32%,公司控
股股东天津顺航海运有限公司回避表决。
（2）参加网络投票的公司股东人数共 100 名，代表股份 32,804,147 股，占公
司股份总数的 3.2412％。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司终止重大资产置换及发行股份购买资产并集
配套资金暨关联交易事项的议案》
表决情况：该议案有效票数 35,997,951 股，同意 34,484,439 股，占本次会议
有表决权股份总数的 95.7956％；反对 1,498,712 股，占本次会议有表决权股份总
数的 4.1633％；弃权 14,800 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.0411％。
本议案获得经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通
过。同时，天津顺航海运有限公司、中国外运长航集团有限公司及其关联企业已
回避表决。
中小股东总表决情况： 同意 34,484,439 股，占出席会议中小股东所持股份
的 95.7956％；反对 1,498,712 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1633％；
弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0411％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：郑超、崔白
3、结论性意见：公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式
召开，其召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格，表决程序
和表决结果均符合法律、行政法规、规章和相关规定及《公司章程》的规定，本
次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书及其签章页。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2016 年 10 月 15 日
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