证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-088
厦门金达威集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议
于 2016 年 10 月 14 日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以现场和通讯表决相
结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2016 年 10 月 10 日以通讯方式发出，
并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到
九人，实际参加表决人数九人。公司监事、总经理、副总经理、财务总监、董事
会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以通讯和现场表决相结合的方式审议通过了
以下议案：
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于以募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 116218
号《厦门金达威集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》确
认，截至 2016 年 10 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 10,264.81 万美元，折合人民币 65,292.21 万元（按照《非公开发行
股票预案》披露的人民币对美元折算汇率计算），根据实际到位的募集资金净额
使用计划，董事会同意以募集资金人民币 62,558.01 万元置换预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金。
具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网的第 2016-090 号《关于以募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，保荐机构华泰联合有限责任公司出具核查意
见，具体内容详见巨潮资讯网。
特此公告
厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十四日
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