北京太空板业股份有限公司 公告
证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2016-127
北京太空板业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 9 日以电
话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第六届董事会第十四次会议
的通知。并于 2016 年 10 月 14 日以现场会议的方式在公司会议室召开。出席会
议的董事为：樊立、樊志、赵欢、林有来、王爱群、袁泉、郑洪涛占全部董事的
100%，应参加董事 7 人，实参加董事 7 人。符合《中华人民共和国公司法》、《北
京太空板业股份有限公司章程》及《北京太空板业股份有限公司董事会议事规则》
的规定。会议由公司董事长樊立先生主持。经与会董事认真审议，本次会议通过
如下决议：
一、审议通过《关于收购资产的议案》
为调整业务结构，集中资源实现公司向装配式住宅综合服务承包商的战略转
型规划，优化公司资产结构，增强公司核心竞争力，公司拟收购孟瑾、徐杰、李
东明、杨采霞合计持有的北京元恒时代科技有限公司 100%股权，收购价格为人
民币 5560 万元。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不
构成重大资产重组。
详情请见公司同日于中国证监会指定信息披露网站披露的《北京太空板业股
份有限公司关于资产收购的公告》（公告编号：2016-126）
表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
北京太空板业股份有限公司董事会
2016 年 10 月 14 日
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