证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：2016-066
债券代码：122083 债券简称：11 天威债
保定天威保变电气股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 10 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：公司第五会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 525,027,535
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
34.21
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长薛桓主持，会议的召集、召开、
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事吕来升、厉大成、徐国祥、
张双才、梁贵书、孙锋因公务原因未能出席本次会议；
1
2、 公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事闫飞、栗溶因公务原因未
能出席本次会议；
3、 董事会秘书何光盛出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 524,991,825 99.9931 35,710 0.0069 0 0
2、议案名称：关于公司“十三五”发展规划（纲要）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 524,991,825 99.9931 35,710 0.0069 0 0
3、议案名称：关于公司 2016 年度日常关联交易预测的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 11,375,664 99.687 35,710 0.313 0 0
4、议案名称：关于公司 2016 年在关联公司存贷款的议案
审议结果：通过
2
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 11,156,664 97.7679 254,710 2.2321 0 0
5、议案名称：关于以银行承兑汇票质押方式开立银行承兑汇票业务
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 524,971,825 99.9893 55,710 0.0107 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于修改《公司
1 章程》的议案 11,375,664 99.687 35,710 0.313 0 0
关于公司“十三
2 五”发展规划（纲 11,375,664 99.687 35,710 0.313 0 0
要）的议案
关于公司 2016 年
3 度日常关联交易 11,375,664 99.687 35,710 0.313 0 0
预测的议案
关于公司 2016 年
4 在关联公司存贷 11,156,664 97.7679 254,710 2.2321 0 0
款的议案
关于以银行承兑
汇票质押方式开
5 立银行承兑汇票 11,355,664 99.5118 55,710 0.4882 0 0
业务的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会《关于修改<公司章程>的议案》获得有效表决权股
份总数 2/3 以上通过,以股东大会特别决议通过；《关于公司 2016 年度
日常关联交易预测的议案》和《关于公司 2016 年在关联公司存贷款
3
的议案》涉及关联交易，关联股东中国兵器装备集团公司回避表决后，
参加投票的有效表决权股份总数为 11,411,374 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师事务
所
律师：史克通、叶正义
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 股东大会规则》
和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法
有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、保定天威保变电气股份有限公司二〇一六年第二次临时股东
大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公
司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书。
保定天威保变电气股份有限公司
2016 年 10 月 13 日
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