证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2016-075
西宁特殊钢股份有限公司
七届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司董事会七届六次会议通知于 9 月 25 日以
书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 10 月 13 日上午 9 时在公
司办公楼 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事
8 名,董事黄斌先生因出差授权委托董事钟新宇先生代为行使表决权。公
司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的相关规定。
本次董事会以书面方式进行表决，通过了以下议案：
一、关于公司与西部矿业集团有限公司互保的议案
本公司拟与西部矿业集团有限公司（以下简称“西矿集团”）续办
签订《贷款互保协议》，约定双方相互为对方在银行借款提供 3 亿元额
度、期限五年的保证担保。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
内容详见公司于 2016 年 10 月 14 日刊登在《证券时报》、《上海
证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁
特殊钢股份有限公司关于与西部矿业集团有限公司继续互保的公告》
（临 2016-076 号）。
二、关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知
公司定于 2016 年 10 月 28 日召开 2016 年第四次临时股东大会。
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表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
内容详见公司于 2016 年 10 月 14 日刊登在《证券时报》、《上海
证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁
特殊钢股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》（临
2016-077 号）。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2016 年 10 月 13 日
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