证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2016-108
江苏宏图高科技股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次发行股份购买资产事项已完成情况
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事
项，经申请，公司股票于 2015 年 12 月 25 日起停牌（详见公司临
2015-133 号公告）。2016 年 1 月 4 日、2016 年 1 月 7 日，公司发布
了相关停牌公告，明确了本次交易为发行股份购买资产并募集配套资
金事项，公司股票自 2016 年 1 月 4 日起停牌不超过一个月（详见公
司临 2015-140、2016-001 号公告）。2016 年 2 月 4 日、2016 年 3 月
4 日公司先后发布了《宏图高科发行股份购买资产继续停牌公告》，
经申请，公司股票自 2016 年 2 月 4 日、2016 年 3 月 4 日起分别停牌
不超过一个月（详见公司临 2016-013 号、2016-016、2016-020 号公
告）。
2016 年 4 月 11 日，公司披露了《江苏宏图高科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他配套文件，
本次交易方案为：公司拟通过向上海匡时文化艺术股份有限公司（简
称“匡时文化”）、董国强先生发行股份的方式购买北京匡时国际拍卖
有限公司(简称“匡时国际”)100%的股权，同时公司拟向袁亚非、刘益
谦发行股份募集配套资金不超过 150,000.00 万元。2016 年 4 月 20 日，
公司收到上海证券交易所《关于对公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函〔2016〕0394，
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简称“《问询函》”），并及时予以披露（详见公司临 2016-051 号公
告）。2016 年 6 月 13 日，公司完成对《问询函》的回复，并对《江
苏宏图高科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易预案》及摘要进行了修订及补充。（详见本公司于 2016 年 6
月 14 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关
文件）
经向上海证券交易所申请，公司股票于 2016 年 6 月 14 日开市起
复牌。在上述停牌期间，公司严格按照相关规定履行了信息披露义务，
每五个交易日发布一次发行股份购买资产的进展公告。
股票复牌后，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》
及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌
业务指引》的有关规定，已于 2016 年 7 月 14 日、2016 年 8 月 13 日、
2016 年 9 月 14 日及时披露了《江苏宏图高科技股份有限公司关于发
行股份购买资产的进展公告》（详见公司临 2016-076 号、2016-093
号、2016-101 号公告）。
二、本次发行股份购买资产事项正在进行的工作及后续安排
自本次交易重组预案披露以来，公司与标的公司匡时国际及聘请
的中介机构等相关方一直在积极有序地推进各项工作，但由于项目的
特殊性、监管政策的变化以及变更公司独立财务顾问（详见公司临
2016-103 号公告）影响了前期进度，同时在完成独立财务顾问变更后，
国泰君安证券股份有限公司尚需按照相关法律法规履行尽职调查义
务并制作相关文件，特别是对标的公司核查所涉及的工作时间较长。
本次发行股份购买资产涉及的审计报告、评估报告、法律意见书、
重组报告书等文件的编制与调整工作尚未完成，针对标的公司的核查
等相关工作尚在进行中，后续公司将与各方加快推进上述工作，待相
关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次发行股份购买资产事
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项，并提交股东大会审议，同时披露本次发行股份购买资产的重组报
告书等相关文件。
三、特别提示
1、根据公司 2016 年 6 月 14 日披露的《江苏宏图高科技股份有
限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）
之“重大风险提示”章节中，对本次发行股份购买资产的有关风险因素
作出特别说明，提请投资者认真阅读预案中关于风险提示内容。
2、目前公司正在积极研究本次交易方案内容的调整（包括重新
确定发行价格、取消募集配套融资及募投项目等），方案的最终调整
仍存在一定的不确定性。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所
发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关
规定，本公司自披露发行股份购买资产预案后至发出股东大会召开通
知前，将每月发布一次发行股份购买资产的进展公告。
4、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站，本次发行股份购买资产的有关
信息均以上述指定媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注公告并
注意投资风险。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二○一六年十月十四日
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