吉艾科技:第三届董事会第一次会议决议公告

来源:深交所 2016-10-13 19:46:12
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证券代码:300309 证券简称:吉艾科技 公告编号:2016-079

吉艾科技(北京)股份公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉艾科技(北京)股份公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会

议(以下简称“本次会议”)通知于 2016 年 10 月 10 日以电子邮件及电话通知

的方式发出。本次会议于 2016 年 10 月 13 日在公司会议室以现场的方式召开。

本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。全体董事推举董事黄文帜先生主

持本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

本次会议经审议,以现场表决方式通过以下议案:

一、 审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

公司董事会拟选举黄文帜先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事

会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。暂由董事长代行董事会秘书职

责。黄文帜先生简历详见附件。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过《关于公司聘任总经理的议案》

公司董事会拟聘任姚庆先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日

起至本届董事会任期届满之日止。姚庆先生简历详见附件。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见,具体内容详见公司同日在中国

证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

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三、审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》

公司董事会拟聘任张旭杰先生、冯玉平先生、肖永胜先生为公司副总经理,

任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张旭杰先生、

冯玉平先生、肖永胜先生简历详见附件。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见,具体内容详见公司同日在中国

证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。

四、审议通过《关于公司聘任财务总监的议案》

公司董事会拟聘任杨培培女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过

之日起至本届董事会任期届满之日止。杨培培女士简历详见附件。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见,具体内容详见公司同日在中国

证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

五、审议通过《关于公司选举下设委员会成员的议案》

根据相关法律法规规定,董事会应当设立专门委员会。本公司董事会下薪酬

与考核委员会、审计委员会两个专门委员会。任期与公司第三届董事会一致。具

体人员组成如下:

委员会名称 召集人 委员会成员

薪酬与考核委员会 卢闯 黄文帜、卢闯、张炳辉

审计委员会 张炳辉 黄文帜、卢闯、张炳辉

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

六、审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》

公司董事会拟聘任王明鸽女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议

通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

七、审议通过《关于拟成立吉艾科技(北京)股份公司上海分公司的议案》

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因日常经营需要,公司现拟在上海成立分公司,并授权公司经营管理层办理

工商手续等相关事宜。关于成立分公司的具体情况,会在完成办理工商登记手续

后进行公告。

根据公司章程相关规定,此事项属于公司董事会审批权限,无需提请股东大

会审议。本次成立分支机构不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告

吉艾科技(北京)股份公司董事会

2016 年 10 月 13 日

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附件:相关人员简历

黄文帜先生简历

黄文帜,男,1963 年 1 月生,中国国籍,西安交通大学本科。2006 年 5 月

至 2010 年 10 月任北京吉艾博然科技有限公司总工程师、2010 年 10 月至 2015

年 08 月任公司董事、副总经理兼总工程师、2015 年 08 至今任公司总工程师。

截至公告日,黄文帜先生未直接持有公司股权,黄文帜先生与高怀雪女士、

徐博先生为一致行动人;黄文帜先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司

高级管理人员的情形;也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第 3.1.3 条所规定的情形。

姚庆先生简历

姚庆,男,1977 年 8 月生,中国国籍,华东政法大学本科。2013 年 8 月至

2015 年 12 月,任上海班步资产管理有限公司总经理;2016 年 1 月至 9 月,任上

海克瑞德商业风险管理有限公司业务经理。

截止公告日,姚庆先生未直接或间接持有公司股权,姚庆先生与其他持有公

司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;姚庆先生

作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定,从未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

张旭杰先生简历

张旭杰,男,1962 年 3 月出生,中国国籍,中国石油大学毕业。2005 年 1

月至 2012 年 12 月任天津大港横瑞石油科技有限公司经理,2013 年 1 月至今担

任吉艾(天津)石油工程技术服务有限公司总经理。

截止公告日,张旭杰先生未直接或间接持有公司股权;张旭杰先生与其他持

有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和

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《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;也不存在《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

冯玉平先生简历

冯玉平,男,1969 年 6 月生,中国国籍,中国石油大学(华东)工程硕士。

1990 年 7 月至 2004 年 8 月在中原油田特种车辆修造总厂工作,历任销售处处长、

副厂长,2004 年 9 月至 2013 年 9 月任中油特种车辆有限公司董事、副总经理。

2013 年 10 月至今在吉艾科技(北京)股份公司工作。

截至公告日,冯玉平先生直接持有公司 0.23%的股权;冯玉平先生与其他持

有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和

《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;也不存在《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

肖永胜先生简历

肖永胜,男,1958 年 8 月生,中国国籍,新疆财经大学工商硕士,高级工

程师。1975 年 9 月至 1991 年 6 月在新疆独山子炼油厂工作,历任延迟焦化车间

操作工、技术员、主任、书记,1991 年 6 月至 1996 年 3 月任新疆独山子乙烯工

程指挥部聚乙烯车间主任、书记,1996 年 3 月至 2002 年 5 月任独山子石化公司

乙烯厂厂长助理,2002 年 5 至 2016 年 7 月任新疆天利实业总公司董事长(公司

法人)、总经理、党委书记。2016 年 7 月至今在吉艾科技(北京)股份公司中

塔石油公司任总经理。

截至公告日,肖永胜先生未直接或间接持有公司股权;肖永胜先生与其他持

有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和

《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;也不存在《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

杨培培女士简历

杨培培,女,1984 年生,中国国籍,石河子大学研究生,现任公财务总监。

2010 年 7 月至 2010 年 12 月任北京吉艾博然科技有限公司财务会计,2010 年 12

月至 2014 年 10 月任吉艾科技(北京)股份公司财务部主管会计,2014 年 10 月

至 2016 年 6 月任吉艾科技(北京)股份公司财务经理,2016 年 6 月至今任吉艾

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科技(北京)股份公司财务总监。

截至公告日,杨培培女士未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、

其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《创业板上市公司规范运作指引》第

3.2.3 条所规定的情形。

王明鸽女士简历

王明鸽,女,1987 年 01 月出生,中国国籍,毕业于黑龙江大学,学士学位。

2012 年 7 月入职公司,一直从事证券事务代表相关工作。2016 年 5 月 31 日至

今任吉艾科技(北京)股份公司证券事务代表。

王明鸽女士系公司员工,未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股、

实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;任职资格符合《公

司法》的有关规定;未受过证券监管部门的处罚和证券交易所惩戒,能够确保在

其任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行证券事务代表应履行的

各项职责。

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