证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2016-079
吉艾科技（北京）股份公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 10 月 10 日以电子邮件及电话通知
的方式发出。本次会议于 2016 年 10 月 13 日在公司会议室以现场的方式召开。
本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。全体董事推举董事黄文帜先生主
持本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：
一、 审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
公司董事会拟选举黄文帜先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。暂由董事长代行董事会秘书职
责。黄文帜先生简历详见附件。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《关于公司聘任总经理的议案》
公司董事会拟聘任姚庆先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止。姚庆先生简历详见附件。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国
证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
1
三、审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》
公司董事会拟聘任张旭杰先生、冯玉平先生、肖永胜先生为公司副总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张旭杰先生、
冯玉平先生、肖永胜先生简历详见附件。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国
证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。
四、审议通过《关于公司聘任财务总监的议案》
公司董事会拟聘任杨培培女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。杨培培女士简历详见附件。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国
证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
五、审议通过《关于公司选举下设委员会成员的议案》
根据相关法律法规规定，董事会应当设立专门委员会。本公司董事会下薪酬
与考核委员会、审计委员会两个专门委员会。任期与公司第三届董事会一致。具
体人员组成如下：
委员会名称 召集人 委员会成员
薪酬与考核委员会 卢闯 黄文帜、卢闯、张炳辉
审计委员会 张炳辉 黄文帜、卢闯、张炳辉
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
六、审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》
公司董事会拟聘任王明鸽女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
七、审议通过《关于拟成立吉艾科技（北京）股份公司上海分公司的议案》
2
因日常经营需要，公司现拟在上海成立分公司，并授权公司经营管理层办理
工商手续等相关事宜。关于成立分公司的具体情况，会在完成办理工商登记手续
后进行公告。
根据公司章程相关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大
会审议。本次成立分支机构不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
特此公告
吉艾科技（北京）股份公司董事会
2016 年 10 月 13 日
3
附件：相关人员简历
黄文帜先生简历
黄文帜，男，1963 年 1 月生，中国国籍，西安交通大学本科。2006 年 5 月
至 2010 年 10 月任北京吉艾博然科技有限公司总工程师、2010 年 10 月至 2015
年 08 月任公司董事、副总经理兼总工程师、2015 年 08 至今任公司总工程师。
截至公告日，黄文帜先生未直接持有公司股权，黄文帜先生与高怀雪女士、
徐博先生为一致行动人；黄文帜先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司
高级管理人员的情形；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.1.3 条所规定的情形。
姚庆先生简历
姚庆，男，1977 年 8 月生，中国国籍，华东政法大学本科。2013 年 8 月至
2015 年 12 月，任上海班步资产管理有限公司总经理；2016 年 1 月至 9 月，任上
海克瑞德商业风险管理有限公司业务经理。
截止公告日，姚庆先生未直接或间接持有公司股权，姚庆先生与其他持有公
司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；姚庆先生
作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
张旭杰先生简历
张旭杰，男，1962 年 3 月出生，中国国籍，中国石油大学毕业。2005 年 1
月至 2012 年 12 月任天津大港横瑞石油科技有限公司经理，2013 年 1 月至今担
任吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司总经理。
截止公告日，张旭杰先生未直接或间接持有公司股权；张旭杰先生与其他持
有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和
4
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；也不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
冯玉平先生简历
冯玉平，男，1969 年 6 月生，中国国籍，中国石油大学（华东）工程硕士。
1990 年 7 月至 2004 年 8 月在中原油田特种车辆修造总厂工作，历任销售处处长、
副厂长，2004 年 9 月至 2013 年 9 月任中油特种车辆有限公司董事、副总经理。
2013 年 10 月至今在吉艾科技（北京）股份公司工作。
截至公告日，冯玉平先生直接持有公司 0.23%的股权；冯玉平先生与其他持
有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；也不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
肖永胜先生简历
肖永胜，男，1958 年 8 月生，中国国籍，新疆财经大学工商硕士，高级工
程师。1975 年 9 月至 1991 年 6 月在新疆独山子炼油厂工作，历任延迟焦化车间
操作工、技术员、主任、书记，1991 年 6 月至 1996 年 3 月任新疆独山子乙烯工
程指挥部聚乙烯车间主任、书记，1996 年 3 月至 2002 年 5 月任独山子石化公司
乙烯厂厂长助理，2002 年 5 至 2016 年 7 月任新疆天利实业总公司董事长（公司
法人）、总经理、党委书记。2016 年 7 月至今在吉艾科技（北京）股份公司中
塔石油公司任总经理。
截至公告日，肖永胜先生未直接或间接持有公司股权；肖永胜先生与其他持
有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；也不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
杨培培女士简历
杨培培，女，1984 年生，中国国籍，石河子大学研究生，现任公财务总监。
2010 年 7 月至 2010 年 12 月任北京吉艾博然科技有限公司财务会计，2010 年 12
月至 2014 年 10 月任吉艾科技（北京）股份公司财务部主管会计，2014 年 10 月
至 2016 年 6 月任吉艾科技（北京）股份公司财务经理，2016 年 6 月至今任吉艾
5
科技（北京）股份公司财务总监。
截至公告日，杨培培女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形。
王明鸽女士简历
王明鸽，女，1987 年 01 月出生，中国国籍，毕业于黑龙江大学，学士学位。
2012 年 7 月入职公司，一直从事证券事务代表相关工作。2016 年 5 月 31 日至
今任吉艾科技（北京）股份公司证券事务代表。
王明鸽女士系公司员工，未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股、
实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任职资格符合《公
司法》的有关规定；未受过证券监管部门的处罚和证券交易所惩戒，能够确保在
其任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行证券事务代表应履行的
各项职责。
6
首页
微信公众号
证券之星APP
