广东海印集团股份有限公司公告（2016）
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2016-81
广东海印集团股份有限公司
第八届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016
年 10 月 10 日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第二十次临时
会议通知。
（二）公司第八届董事会第二十次临时会议于 2016 年 10 月 13
日 10 时以通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事七名，实到董事七名，分别为邵建明、
邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、刘霄仑。
（四）会议由董事长邵建明主持。
（五）本次临时会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
1、《关于公司发起设立花城人寿保险股份有限公司的议案》；
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发起设立花
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广东海印集团股份有限公司公告（2016）
城人寿保险股份有限公司的公告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
2、《关于全资子公司广州海印国际商品展贸城有限公司贷款变
更贷款用途的议案》。
公司于2016年6月30日召开第八届董事会第十四次临时会议，审
议通过了《关于为全资子公司广州海印国际商品展贸城有限公司提供
担保的议案》，全资子公司广州海印国际商品展贸城有限公司（以下
简称“国际展贸城”）向平安银行股份有限公司广州分行申请不超过
5亿元人民币贷款，期限为不超过5年，用于偿还股东借款。该笔贷款
由公司及其公司实际控制人邵建明先生提供连带责任担保。
公司全资子公司国际展贸城拟将贷款用途由“偿还股东借款”变
更为“偿还股东借款及展贸城项目建设”。其他担保事项不变。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十四日
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