证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2016—073
新疆西部牧业股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1 ）现场会议召开时间：2016 年 10 月 13 日 10:30；
（2 ）网络投票时间：2016 年 10 月 12 日—13 日，其中：
①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 10
月 13 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为 2016 年 10 月 12 日 15:00
至 2016 年 10 月 13 日 15:00 的任意时间。
2.现场会议召开的地点：新疆石河子市北三东路 29 号，新疆西
部牧业股份有限公司办公楼三楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相
结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长徐义民先生
6.本次股东大会的通知已于 2016 年 9 月 19 日在中国证监会指定
的创业板信息披露网上（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ）披露。
7.本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1.出席新疆西部牧业股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会
的股东及股东代理人共 5 名，代表公司有表决权股份 95,474,485 股，
占公司股份总数的 45.18%。其中：通过网络投票表决的股东共 1 名，
代表公司有表决权股份 62,800 股，占公司股份总数的 0.03%。出席
本次会议的持股 5%以下中小股东所持（代表）股份 1,096,314 股。
2. 公司董事、监事、高级管理人员、律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了
如下议案：
1、审议通过了关于公司向控股股东石河子国有资产经营（集团）
有限公司申请 10,000 万元借款的议案；
表决结果：同意 1,096,314 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。
关联控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司持有本公司
94,378,171 股，对本项议案回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同
意 1,096,314 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权中小股东所持股份的 0.0%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东（除去公司董事、
监事、高级管理人员所持有的公司股票数量），投票表决结果：同意
62,800 股,占出席会议中小股东（除去公司董事、监事、高级管理人
员所持有的公司股票数量）所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会
议有表决权中小股东（除去公司董事、监事、高级管理人员所持有的
公司股票数量）所持股份的 0.0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
中小股东（除去公司董事、监事、高级管理人员所持有的公司股票数
量）所持股份的 0.0%。
2、审议通过了关于公司向银行申请贷款授信额度的议案;
表决结果：同意 95,474,485 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同
意 1,096,314 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权中小股东所持股份的 0.0%。
3、审议通过了关于公司向第八师石河子市现代农业投资有限责
任公司申请 4,000 万元借款的议案；
表决结果：同意 95,474,485 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同
意 1,096,314 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权中小股东所持股份的 0.0%。
4、审议通过了关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案。
表决结果：同意 95,474,485 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同
意 1,096,314 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权中小股东所持股份的 0.0%。
三、律师出具的法律意见
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中
国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事
证券法律业务管理办法》及公司章程的有关规定，北京国枫律师事务
指派朱明、付立新两名律师出席了公司 2016 年第四次临时股东大会
（以下称“本次股东大会”）。
两名律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，大会的召
集人和出席会议人员的资格，股东大会的表决程序以及表决结果均符
合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有
效，并出具法律意见书。
根据股东签名及股东出具的授权委托书，出席本次股东大会现场
会议的股东及委托代理人共 4 人，代表股份 95,411,685 股，占贵公
司股份总数的 45.15%；上述股东及股东的委托代理人参加会议的资
格合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席现场会议的人
员为贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果并经查验，
通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 1 人，持有公司股份
62,800 股，占贵公司股份总数的 0.03%。
据此，公司本次股东大会出席现场会议和通过网络投票有效表决
的股东及委托代理人共 5 人，代表有表决权股份 95,474,485 股，占
贵公司有表决权股份总数的 45.18%。
经律师查验，本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会
议通知中所列出的四项议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人
没有提出新的议案。本次股东大会形成决议如下：
1、审议并通过《关于公司向控股股东石河子国有资产经营（集
团）有限公司借款 10,000 万元》的议案；
表决结果：此项议案关联股东石河子国有资产经营（集团）有限
公司进行了回避表决。同意 1,096,314 股，占出席会议有表决权股份
数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。
2、审议并通过《关于公司向银行申请贷款授信额度》的议案；
表决结果：同意 95,474,485 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。
3、审议并通过《关于公司向第八师石河子市现代农业投资有限
责任公司借款 4,000 万元》的议案；
表决结果：同意 95,474,485 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。
4、审议并通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》的议案。
表决结果：同意 95,474,485 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。
四、备查文件
1、《新疆西部牧业股份有限公司2016年第四次临时股东大会会议
决议》；
2、《北京市国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司2016
年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
2016 年 10 月 13 日
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