证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2016-38
中百控股集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东
大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案的情况。
一、会议的召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间为: 2016 年 10 月 13 日（星期四）下午 15：00
网络投票时间为:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 10 月 13 日上午 9:30－
11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时
间为 2016 年 10 月 12 日下午 15:00 至 2016 年 10 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司本部 A 座 5 楼 1 号会议室(湖北省武汉市硚口
区古田二路南泥湾大道 65-71 号汇丰企业总部 8 号楼)
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长张锦松先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份
377,914,376 股，占上市公司总股份的 55.4923％。其中：通过现场投票的股东 6
人，代表股份 239,998,061 股，占上市公司总股份的 35.2409％。通过网络投票的
股东 16 人，代表股份 137,916,315 股，占上市公司总股份的 20.2514％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 23,789,210 股，占上市公司总
股份的 3.4932％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 22,077,210 股，占
上市公司总股份的 3.2418％。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 1,712,000
股，占上市公司总股份的 0.2514％。
本次股东大会由公司董事长张锦松先生主持，公司部分董事、监事和高级
管理人员出席本次会议，湖北安格律师事务所顾恺、胡宝国律师对本次股东大
会进行现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
与会股东以现场记名和网络投票方式对审议议案进行了表决，表决结果如
下：
1、《关于对产业基金优先级有限合伙人进行相关承诺的议案》。
总表决情况（现场和网络）：
同意 376,707,076 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6805％；反对
373,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0989％；弃权 833,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2205％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 22,581,910 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9250％；反对 373,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5717％；弃权 833,400 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.5033％。
议案表决结果：审议通过。
2、《关于以部分门店物业为标的资产开展资产证券化的议案》。
总表决情况（现场和网络）：
同意 376,707,076 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6805％；反对
373,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0989％；弃权 833,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2205％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 22,581,910 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9250％；反对 373,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5717％；弃权 833,400 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.5033％。
议案表决结果：审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所
2、律师姓名：顾恺 胡宝国
3、结论性意见：公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议
的表决程序符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表
决结果合法有效。
五、备查文件
1、中百控股集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议。
2、中百控股集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会法律意见书。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十月十三日
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